Waar mogelijk haalt Swan zelfstandig de vereiste documenten op. Als dit niet mogelijk is, kan Swan de documenten op deze pagina opvragen om een rekening te openen voor je bedrijf dat geregistreerd is in 🇪🇸 Spanje.
Documenten gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht. Alle andere documenten kunnen per geval worden opgevraagd.
Documenten moeten in het Latijnse alfabet zijn geschreven en moeten volledig, nauwkeurig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten zijn.
Bedrijven
Rechtsvormen
Rechtsvorm (Spaans)
Beschrijving (Engels)
Empresario individual
Individuele ondernemer (eenmanszaak)
Sociedad mercantil
Handelsvennootschap (bedrijfsvennootschap)
Sociedad Anónima (S.A.)
Naamloze vennootschap
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. or S.R.L.)
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sociedad Colectiva (S.C.)
Vennootschap onder firma
Sociedad Comanditaria Simple (S. Com.)
Eenvoudige commanditaire vennootschap
Sociedad Comanditaria por Acciones (S. Com. por A.)
Commanditaire vennootschap op aandelen
Sociedad Cooperativa (S. Coop.)
Coöperatieve vennootschap
Sociedad Civil (S. Civ.)
Burgerlijke vennootschap (of burgerlijk partnerschap, afhankelijk van de context)
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL)
Ondernemer met beperkte aansprakelijkheid
Sociedades Profesionales (S.P.)
Beroepsverenigingen
Entidades de Crédito, Seguros y Sociedades de Garantía Recíproca
Kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en onderlinge waarborgmaatschappijen
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Instellingen voor collectieve belegging en pensioenfondsen
Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.)
Economische belangengroeperingen
Geaccepteerde documenten
Documenttype (Spaans)
Beschrijving
Details
Certificado de inscripción*
Bewijs van bedrijfsregistratie*
Opgehaald door Swan.
Een officieel document, gedateerd.
Certificación de estatutos sociales*
Statuten*
Moet gedateerd en ondertekend zijn.
Certificado de beneficiario efectivo
Certificaat van uiteindelijke begunstigde (UBO)
Moet een officieel document zijn, ondertekend en gestempeld.
Documento de identidad de los UBOs
Identiteitsdocument van UBO's
Moet een officieel en geldig document zijn.
Justificante de domicilio de los UBOs
Bewijs van adres van UBO's
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Poder Notarial: Apoderado General or Apoderado Especial, and documento de identidad of the legal representative
Volmacht: algemene of speciale volmacht, en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger
De volmacht moet gedateerd zijn (binnen het afgelopen jaar) en ondertekend zijn.
Identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger indien deze niet de rekeninghouder is.
Moet in kleur worden ingediend, beide zijden (indien van toepassing).
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formulier voor politiek prominente personen (PEP)
Wordt naar de eindgebruiker gestuurd (op basis van je communicatievoorkeuren).
Moet gedateerd en ondertekend zijn.
Estados financieros
Financiële overzichten
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Declaración jurada
Beëdigde verklaring
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd en ondertekend.
Organigrama de la empresa
Organigram van het bedrijf
Een intern bedrijfsdocument.
Zelfstandigen en freelancers
Rechtsvormen
Rechtsvorm (Spaans)
Beschrijving
Empresario Individual (Autónomo)
Zelfstandige professionals
Profesionales liberales
Freelance professionals
Geaccepteerde documenten
Type document (Spaans)
Beschrijving
Details
Certificado de Alta de Autónomo*
Bewijs van registratie*
Officieel document.
Moet gedateerd zijn.
Modelo 036 or Modelo 037
Belastingregistratie-formulier
Officieel document.
Moet gedateerd zijn.
Documento de identidad
Identiteitsbewijs
Vereist voor freelancers.
Primera transferencia bancaria
Eerste overschrijving
Moet afkomstig zijn van een bankrekening op naam van de klant.
De bankrekening moet zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.
Niet vereist voor Spaanse IBAN's (tenzij anders vermeld).
Justificante de domicilio
Bewijs van adres
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Declaración de la renta
Aangifte inkomstenbelasting
Moet de meest recente aangifte zijn.
Poder Notarial and the documento de identidad of the legal representative
Volmacht en identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger
Moet gedateerd zijn (van het afgelopen jaar) en ondertekend zijn.
Een identiteitsbewijs is vereist als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formulier voor politiek prominente personen (PEP)
Wordt naar de eindgebruiker gestuurd (op basis van je communicatievoorkeuren).
Moet gedateerd en ondertekend zijn.
Justificante de ingresos
Bewijs van inkomen
Belastingaangifte of loonstrook worden geaccepteerd.
Verenigingen en Verenigingen van eigenaren
Rechtsvormen
Juridische formulieren (Spaans)
Beschrijving
Asociaciones
Verenigingen
Comunidad de Propietarios
Vereniging van eigenaren (HOA)
Geaccepteerde documenten
Type document (Spaans)
Beschrijving
Details
Certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones Autonómico o en el Registro Nacional de Asociaciones*
Certificering van inschrijving in het Autonome Verenigingsregister of in het Nationale Verenigingsregister*
Alleen van toepassing op verenigingen.
Acta Fundacional*
Oprichtingsakte*
Alleen van toepassing op verenigingen.
Documento de identidad*
Identiteitsbewijs*
Alleen van toepassing op verenigingen.
Vereist voor alle leden en de persoon die de rekening opent.
Acta de la Última junta or Certificado de Cargos*
Notulen van de vergadering of een certificaat van functies of rollen*
Alleen van toepassing op verenigingen van eigenaren.
Een van deze documenten wordt geaccepteerd.
De notulen van de vergadering moeten van de laatste twee jaar zijn.
Tarjeta acreditativa de Número del Identificación Fiscal (NIF)*
Kaart met fiscaal identificatienummer*
Alleen van toepassing op verenigingen van eigenaren.
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd en ondertekend.
Moet een geldige CSV bevatten (Veilige verificatiecode — CSV).
Justificante de domicilio*
Bewijs van bedrijfsadres*
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Declaración de la Renta
Aangifte inkomstenbelasting
Moet de meest recente aangifte zijn.
Poder notarial and documento de identidad
Volmacht en identiteitsbewijs
Moet binnen het afgelopen jaar zijn gedateerd.
Identiteitsbewijs is vereist als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is.
Documento de identidad de los UBOs
Identiteitsdocument van UBO's
Een officieel en geldig document.
Justificante de domicilio de los UBOs
Bewijs van adres van UBO's
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formulier voor politiek prominente personen (PEP)
Wordt naar de eindgebruiker gestuurd (op basis van je communicatievoorkeuren).