Als onderdeel van onze customer due diligence moeten we de identiteit van alle rekeninghouders verifiëren voordat we een zakelijke relatie aangaan. Afhankelijk van de methode voor identiteitsverificatie kan je tijdens het onboardingproces een e-mail ontvangen van het Swan-team met een verzoek voor een eerste overboeking.
Een eerste overschrijving naar je betaalrekening moet afkomstig zijn van een andere rekening die op jouw naam staat.
Eerste overschrijvingen van de volgende externe betaalplatforms en online bankdiensten worden niet geaccepteerd:
Revolut, N26, Shine, Finom, Lydia en PayPal.
Betalingen van deze online banken worden alleen geaccepteerd na verificatie.
Je kunt meer lezen over de eerste overschrijving in artikel R561-5-2 van de monetaire en financiële code van de ACPR. Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.