A Swan é obrigada a recolher o número de identificação fiscal alemão* para cumprir os regulamentos alemães contra o branqueamento de capitais e os processos de identificação fiscal. Estes requisitos estão estipulados no Código Fiscal Alemão* e pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira*.
| Inglês* | Alemão | Acrónimo alemão | |
|---|---|---|---|
| Código fiscal alemão | Abgabenordnung | AO | |
| Autoridade Federal de Supervisão Financeira | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | BaFin | |
| Número de identificação fiscal alemão | Número de identificação | Número de identificação fiscal | |
Número de identificação fiscal (NIF)
O número de identificação fiscal, designado por NIF no resto do artigo, é um identificador pessoal de 11 ou 13 dígitos atribuído a todas as pessoas nascidas ou residentes na Alemanha. Pode encontrar o seu número de identificação fiscal em documentos oficiais, como a notificação de liquidação do imposto sobre o rendimento ou a certidão de imposto.
Se perdeu ou esqueceu o seu número de identificação fiscal, pode solicitar uma nova notificação através da Repartição Federal Central dos Impostos ("Bundeszentralamt für Steuern" ou "BzSt").
Porque é que a Swan recolhe o seu número de identificação fiscal
Nos termos do § 154, parágrafo 2a, frase 1 AO, as instituições financeiras como a Swan devem recolher e registar o número de identificação fiscal para os seguintes tipos de utilizadores com contas de pagamento na Alemanha:
- Titulares de contas de pagamento.
- Membros da conta com permissão para iniciar pagamentos a partir de uma conta.
- Representantes legais de contas de empresas. Trata-se de representantes legais nomeados em documentos de registo oficiais ou indivíduos autorizados a operar a conta de pagamento da entidade jurídica através de uma Procuração (POA).
- Proprietários beneficiários finais (UBOs), que beneficiam do controlo final da empresa.
A Swan deve tornar o número de identificação fiscal acessível ao BzSt num sistema de ficheiros de recuperação de contas. Isto está em conformidade com a Secção 93b Parágrafo 1a AO, que abrange a recuperação automática de informações de contas.
Como é que a Swan utiliza o seu número de identificação fiscal
A Swan apenas utiliza o seu ID fiscal para identificação fiscal e regulamentar.
O seu número de identificação fiscal não é utilizado por qualquer outro motivo e são seguidos protocolos de segurança rigorosos para garantir que os seus dados permanecem confidenciais e seguros.
Visite o Centro de Confiança da Swan para obter informações em tempo real sobre a segurança da Swan e saber como a Swan mantém as suas informações seguras.
Se tiver mais perguntas, envie um pedido para o Suporte Swan.