Swan on velvollinen keräämään saksalaisen verotunnisteen* noudattaakseen Saksan rahanpesun vastaisia säännöksiä ja verotunnistusprosesseja. Näistä vaatimuksista säädetään Saksan verolaissa* liittovaltion finanssivalvonnan* alaisuudessa.
| Englanti* | Saksa | Saksankielinen lyhenne | |
|---|---|---|---|
| German Fiscal Code | Abgabenordnung | AO | |
| Federal Financial Supervisory Authority | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | BaFin | |
| German Tax Identification Number | Identifikationsnummer | Verotunniste | |
Verotunniste (Tax ID)
Verotunniste on 11- tai 13-numeroinen henkilötunnus, joka myönnetään kaikille Saksassa syntyneille tai Saksassa asuville henkilöille. Verotunnuksesi löytyy virallisista asiakirjoista, kuten tuloverotuspäätöksestä tai verotodistuksesta.
Jos olet kadottanut tai unohtanut verotunnisteesi, voit pyytää uutta ilmoitusta liittovaltion verokeskusvirastosta ("Bundeszentralamt für Steuern" tai "BzSt").
Miksi Swan kerää verotunnisteesi
AO 154 osio§:n 2 a momentin 1 virkkeen mukaan rahoituslaitosten, kuten Swanin, on kerättävä ja tallennettava verotunniste seuraavien käyttäjätyyppien kohdalla, joilla on maksutili Saksassa:
- Maksutilien tilinhaltijat.
- Tilin jäsenet, joilla on oikeus käynnistää maksuja tililtä.
- Yritystilien oikeudelliset edustajat. Nämä ovat virallisissa rekisteröintiasiakirjoissa mainittuja oikeudellisia edustajia tai henkilöitä, jotka on valtuutettu käyttämään oikeushenkilön maksutiliä valtakirjalla.
- Tosiasialliset edunsaajat (UBO), jotka hyötyvät yrityksen tosiasiallisesta määräysvallasta.
Swanin on asetettava verotunniste BzSt:n saataville tilinhakutiedostojärjestelmään. Tämä on AO:n 93 b osion 1 a momentin mukaista, joka koskee tilitietojen automaattista hakua.
Miten Swan käyttää verotunnistettasi
Swan käyttää verotunnistettasi vain vero- ja viranomaismääräysten mukaiseen tunnistamiseen.
Verotunnistettasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja tiukkoja turvallisuusprotokollia noudatetaan, jotta tietosi pysyvät luottamuksellisina ja turvallisina.
Käy Swanin Luottamuskeskuksessa, josta saat suoraa tietoa Swanin turvallisuudesta ja jossa voit lukea lisää, miten Swan pitää tietosi turvassa.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö Swanin tukeen.