Para abrir una cuenta de Swan, tanto los particulares como las empresas deben cumplir ciertos requisitos, resumidos a continuación en este artículo.
Cumplir con estos requisitos no garantiza la apertura de una cuenta.
Criterios de elegibilidad para una cuenta individual:
- Edad: todos los titulares de una cuenta deben ser mayores de 18 años.
- Residencia: se debe residir en un país del Espacio Económico Europeo (EEE).
Criterios de elegibilidad para una cuenta de empresa:
- Tu empresa debe estar debidamente registrada y estar activa.
- Ubicación de la empresa: la empresa está registrada y tiene una dirección legal en el EEE.
- Actividades restringidas: la empresa no ejerce actividades que figuren en la lista de empresas restringidas de Swan.
- Representantes legales: los representantes legales que gestionen una cuenta de pago de una persona jurídica deben tener al menos 18 años.
Ciudadanos estadounidenses
Los ciudadanos estadounidenses no pueden abrir una cuenta. Sin embargo, las personas físicas y los beneficiarios efectivos nacidos en Estados Unidos pueden optar a ella si cumplen estos dos requisitos:
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- Certificado de Pérdida de Nacionalidad (CLN)
- Prueba de residencia en el EEE
Al cumplir con estos criterios, garantizas que tu solicitud de apertura de una cuenta con Swan se ajusta a las normas reglamentarias y de cumplimiento requeridas.