Para abrir una cuenta de Swan, tanto los particulares como las empresas deben cumplir ciertos requisitos, resumidos a continuación en este artículo.
Cumplir con estos requisitos no garantiza la apertura de una cuenta.
Criterios de elegibilidad para una cuenta individual:
- Edad: todos los titulares de una cuenta deben ser mayores de 18 años.
- Residencia: se debe residir en un país del Espacio Económico Europeo (EEE).
Criterios de elegibilidad para una cuenta de empresa:
- Tu empresa debe estar debidamente registrada y estar activa.
- Ubicación de la empresa: la empresa está registrada y tiene una dirección legal en el EEE.
- Actividades restringidas: la empresa no ejerce actividades que figuren en la lista de empresas restringidas de Swan.
- Representantes legales: los representantes legales que gestionen una cuenta de pago de una persona jurídica deben tener al menos 18 años.
Ciudadanos estadounidenses
- Las personas físicas que abran cuentas y los beneficiarios efectivos (UBO) de empresas nacidos en EE. UU. deben:
- Presentar un Certificado de Pérdida de la Nacionalidad (CNL)
- Acreditar su residencia en el EEE
Al cumplir con estos criterios, garantizas que tu solicitud de apertura de una cuenta con Swan se ajusta a las normas reglamentarias y de cumplimiento requeridas.