Justificante de domicilio

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Este artículo detalla los requisitos de documentación para los procedimientos de Conoce tu cliente y Conoce tu negocio (KYC y KYB, por sus siglas en inglés) en Francia, así como los depósitos de capital. Para cumplir la normativa financiera sobre depósitos de capital, es obligatorio que los accionistas presenten un justificante de domicilio.

Los titulares de cuentas con pasaportes de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) deben presentar una prueba de residencia en el EEE; solo aceptamos justificantes de países del EEE.

Justificantes de domicilio aceptados

Tu nombre y dirección deben estar claramente visibles y coincidir con la información que has facilitado. Se aceptan los siguientes documentos como prueba de dirección:

Tipo de documento Descripción Fecha de emisión Proveedor de documentos
Facturas de servicios públicos Facturas de servicios básicos como agua, gas y electricidad. Hace menos de 3 meses Proveedor oficial de servicios públicos
Facturas de Internet Facturas de servicios de Internet. Hace menos de 3 meses Proveedor oficial de servicios públicos
Declaración del proveedor de servicios públicos Un certificado de contrato que confirme los términos del acuerdo de servicio con tu proveedor de servicios públicos. Hace menos de 3 meses Proveedor oficial de servicios públicos
Notificaciones fiscales Tu notificación más reciente de impuestos sobre la vivienda o la propiedad. Más reciente (hace menos de 1 año) Autoridad gubernamental
Notificaciones de impuestos sobre la vivienda Tu notificación más reciente de impuestos sobre la vivienda o la propiedad. Más reciente (hace menos de 1 año) Autoridad gubernamental
Declaración del seguro de hogar Un certificado declarativo emitido a tu nombre, en el que se indica la cobertura del seguro, las condiciones de la póliza y los datos de la propiedad. Hace menos de 3 meses Proveedor de seguros
Recibos de alquiler
(🇫🇷 solo Francia)
Comprobantes de pago de alquiler expedidos por un arrendador profesional. En caso de alquileres privados, recomendamos presentar un contrato de alquiler o uno de los otros justificantes de domicilio mencionados. Tambien aceptamos avis d'échéance* como recibo de alquiler. Más reciente (hace 1 mes) Arrendador profesional, arrendador privado válido
Contrato de alquiler
(🇫🇷 solo Francia)
Un contrato jurídicamente vinculante con un propietario o arrendador. Hace menos de 3 meses Arrendador profesional, arrendador privado válido
Certificado de empadronamiento
(🇪🇸 solo España)
El Certificado de Empadronamiento confirma el empadronamiento de una persona en una dirección concreta dentro de un municipio. Hace menos de 3 meses Autoridad gubernamental
Certificado de residencia
(🇵🇹 solo Portugal)
El Certificado de Residência confirma la dirección y residencia legal en Portugal. Hace menos de 3 meses Junta das Freguesias

⛔️ No se aceptan extractos bancarios como prueba de residencia.

Ejemplo de justificante de domicilio

He aquí un ejemplo visual de un justificante de domicilio:

Factura de la luz

  1. Aparece el nombre del proveedor oficial de un servicio básico.
  2. Tu nombre y dirección están claramente visibles.
  3. La fecha de la factura de servicios públicos es de los últimos 3 meses.

Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.


*«Avis d'échéance» es un término francés de uso común para referirse a un recordatorio de pago o aviso de vencimiento. Normalmente se reciben avisos de pago de alquileres, seguros o facturas de electricidad.