Eingeschränkte Unternehmen

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Swan baut die Infrastruktur für Unternehmen auf, um Finanzdienstleistungen einzubinden. Swan muss die lokalen Gesetze, Vorschriften und Regeln einhalten, die von den Zahlungsnetzwerken und Institutionen, die seine Infrastruktur unterstützen, festgelegt wurden. Während die meisten Arten von Unternehmen Bankdienstleistungen mit Swan einbetten können, gibt es einige, mit denen Swan nicht zusammenarbeiten kann.

Dies ist eine risikobasierte Entscheidung, nicht eine, die auf vorgegebenen Präferenzen beruht: Swan wird nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die den Ruf oder das finanzielle Wohlergehen von Swan oder Swan-Partnern schädigen könnten. Wir sind aber offen für die Idee, unseren Service in Zukunft auf weitere Branchen auszuweiten.

Swan schränkt Aktivitäten in den folgenden Branchen ein:

Kategorie Eingeschränkte Aktivitäten
Substanzbezogene Aktivitäten
  • Tabakkonsum und Tabakerzeugnisse
  • Herstellung von Tabakerzeugnissen
  • Marihuana und illegale Marihuana-Produkte
Finanzielle und regulatorische Risikoaktivitäten
  • Briefkastenfirmen
  • Dienstleister für Treuhand- und Offshore-Gesellschaften
  • Vergabe von Firmensitzen von Unternehmen
  • Nicht zugelassene Finanz- und Zahlungsdienstleister
  • Handels-, Börsen- und Verwahrungsplattformen für Krypto-Assets
  • Sonstige Kryptowährungs-Dienstleistungen
  • Geldtransfers
  • Devisenhändler und Geldwechsler, FOREX
Industrien mit hoher Umweltbelastung
  • Rohstoffindustrien wie Öl, Gas und Kohle, einschließlich der Förderung, der Verarbeitung, des Handels und anderer damit verbundener Aktivitäten
  • Nuklearmaterial und Stromerzeugung
  • Produktion von Palmöl
  • Verschmutzende oder gefährliche Industriechemikalien
Kontroverse oder sensible Aktivitäten
  • Anbieter von Waffen und Verteidigungslösungen
  • Prostitution und Escort
  • Services Unterhaltung für Erwachsene (Pornografie oder ähnliche Aktivitäten)
Spiele und Unterhaltung
  • Glücksspielindustrie, einschließlich der als Online-Glücksspiele eingestuften Videospiele
  • Herausgeber von Online-Spielen, die einen Werttransfer zwischen Spielern ermöglichen
  • Online-Tauschbörsen
Andere
  • Religiöse Aktivitäten
  • Edelsteine, Schmuck und Juwelen

Die grundsätzliche Eignung für ein Konto ist keine Garantie für die Validierung des Kontos.

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an den Swan-Support.