Um ein Konto bei Swan zu eröffnen, müssen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bestimmte Zulassungskriterien erfüllen. Dieser Artikel gibt einen detaillierten Überblick über die Anforderungen.
Auch wenn Sie diese Kriterien erfüllen, haben Sie keinen Anspruch auf ein Konto.
Individuelle Eignung
- Alter: alle Kontoinhaber müssen 18 Jahre oder älter sein
- Wohnsitz: Sie müssen in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) leben.
Zulässigkeit von Unternehmenskonten
- Ihr Unternehmen muss rechtsgültig und aktiv sein
- Standort des Unternehmens: Ihr Unternehmen ist im EWR registriert und hat dort eine rechtmäßige Adresse.
- Eingeschränkte Tätigkeiten: Ihr Unternehmen übt keine Tätigkeiten aus, die auf der Swan-Liste der eingeschränkten Unternehmen aufgeführt sind.
- Gesetzliche Vertreter: Gesetzliche Vertreter, die ein Zahlungskonto für eine juristische Person verwalten, müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
US-Bürger
US-Bürger sind nicht berechtigt, ein Konto zu eröffnen. Allerdings können natürliche Personen und Unternehmen, die als wirtschaftlich Berechtigte (Ultimate Beneficial Owners, UBOs) in den USA geboren sind, unter Umständen berechtigt sein, wenn sie beide der folgenden Nachweise erbringen:
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- Ein Certificate of Loss of Nationality (CNL) vorlegen
- Einen Wohnsitzes im EWR nachweisen
Durch die Einhaltung dieser Richtlinien stellen Sie sicher, dass Ihr Antrag auf ein Konto bei Swan den notwendigen regulatorischen und Compliance-Standards entspricht.