Prüfen Sie, ob Sie oder Ihr Unternehmen berechtigt sind, ein Konto bei Swan zu eröffnen.
Die Erfüllung dieser Berechtigungskriterien garantiert keine Kontoeröffnung.
Berechtigung für Einzelpersonen
- Alter: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
- Wohnsitz: Sie müssen in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) leben.
Berechtigung für Unternehmenskonten
- Ihr Unternehmen muss gültig und aktiv sein.
- Unternehmensstandort: Ihr Unternehmen ist im EWR registriert und hat dort eine rechtliche Adresse.
- Eingeschränkte Tätigkeiten: Ihr Unternehmen übt keine Tätigkeiten aus, die auf der Liste der eingeschränkten Unternehmen von Swan aufgeführt sind.
- Gesetzliche Vertreter: Gesetzliche Vertreter, die ein Konto für eine juristische Person verwalten, müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
Anforderungen für US-Personen
Wenn Sie oder jemand, der mit Ihrem Unternehmen in Verbindung steht (z. B. ein gesetzlicher Vertreter oder wirtschaftlich Berechtigter), für Steuerzwecke als US-Person identifiziert wird, kann Swan zusätzliche Dokumente anfordern.
Swan nimmt keine selbstständigen Personen in das Onboarding auf, die US-Personen sind.
Gelte ich als US-Person?
Sie könnten als US-Person gelten, wenn Sie die US-Staatsbürgerschaft besitzen, eine US-Steueridentifikationsnummer haben oder andere Indikatoren für einen US-Steuerwohnsitz aufweisen (z. B. eine US-Adresse oder ein Geburtsort in den USA).
Dokumente, die Sie möglicherweise vorlegen müssen
Je nach Ihrer Situation müssen Sie möglicherweise eines oder mehrere der folgenden Dokumente vorlegen. Die unten aufgeführten Dokumente sind auf Englisch.
- FATCA-Selbstauskunftsformular: zur Bestimmung Ihres US-Personenstatus
- IRS-Formular W-9: wenn Sie als US-Person bestätigt wurden
- IRS-Formular W-8BEN: wenn Sie bestätigen müssen, dass Sie trotz US-Indikatoren keine US-Person sind
- Staatsangehörigkeitsverzichtsurkunde: wenn Sie in den USA geboren wurden, aber kein US-Staatsbürger mehr sind
- Wohnsitznachweis: zur Bestätigung Ihres angegebenen Wohnsitzlandes
- Schriftliche Erklärung: zur Erläuterung Ihrer Verbindung zu den USA (z. B. Überweisungen in die oder aus den USA)
Indem Sie diese Richtlinien einhalten, stellen Sie sicher, dass Ihr Kontoeröffnungsantrag bei Swan den erforderlichen regulatorischen und Compliance-Standards entspricht. Bei Fragen wenden Sie sich an den Swan-Support.