Periodicamente, poderá ser solicitado que reconfirme os seus dados pessoais. Esta medida faz parte do processo de verificação Know Your Customer (KYC) da Swan, e tem como objectivo garantir que a sua informação continue atualizada e correta.
Porque é necessário reconfirmar os seus dados?
Este tipo de verificação é geralmente realizado uma vez por ano ou quando ocorrem alterações relevantes na sua conta. Serve para:
- Prevenir atividades ilícitas: asseguramos que todos os fundos são obtidos e utilizados de forma legal.
- Proteger a sua conta: atualizações regulares ajudam a prevenir roubo de identidade, fraudes e actividades suspeitas.
- Cumprir com as obrigações legais: garantir a conformidade com os regulamentos financeiros protege tanto a Swan como o utilizador.
Caso não responda dentro do prazo estipulado, a sua conta poderá ser temporariamente suspensa para cumprimento das exigências regulamentares. O acesso será totalmente restabelecido assim que os seus dados forem atualizados.
Tipos de informações solicitadas
Poderá ser-lhe solicitado que confirme:
- Dados pessoais: nome completo e morada.
- Utilização da conta: finalidade da conta – se é usada para depósito de salários, viagens, transferências ou poupanças.
Documentação adicional: em algumas situações, poderão ser exigidos documentos como comprovativo de actividade empresarial ou declarações fiscais.
Se tiver mais perguntas, envie um pedido para o apoio da Swan.