Verifique se você ou a sua empresa são elegíveis para abrir uma conta com a Swan.
Cumprir estes critérios de elegibilidade não garante a abertura de uma conta.
Elegibilidade individual
- Idade: deve ter pelo menos 18 anos.
- Residência: deve viver num país do Espaço Económico Europeu (EEE).
Elegibilidade para contas empresariais
- A sua empresa deve ser válida e estar ativa.
- Localização da empresa: a sua empresa está registada e tem uma morada legal no EEE.
- Atividades restritas: a sua empresa não exerce atividades incluídas na lista de empresas restritas da Swan.
- Representantes legais: os representantes legais que gerem uma conta para uma pessoa coletiva devem ter pelo menos 18 anos.
Requisitos para pessoas americanas (US person)
Se você ou alguém relacionado com a sua empresa (como um representante legal ou beneficiário efetivo) for identificado como uma pessoa americana para efeitos fiscais, a Swan poderá solicitar documentos adicionais.
A Swan não realiza o onboarding de trabalhadores independentes que sejam pessoas americanas.
Sou considerado uma pessoa americana?
Pode ser considerado uma pessoa americana se tiver a cidadania americana, um número de identificação fiscal americano ou outros indicadores de residência fiscal nos EUA (como um endereço ou local de nascimento nos EUA).
Documentos que poderá ter de fornecer
Dependendo da sua situação, poderá ter de fornecer um ou mais dos seguintes documentos. Os documentos abaixo estão em inglês.
- Formulário de autocertificação FATCA: para determinar o seu estatuto de pessoa americana
- Formulário IRS W-9: se for confirmado como pessoa americana
- Formulário IRS W-8BEN: se precisar de confirmar que não é uma pessoa americana apesar dos indicadores americanos
- Certificado de perda de nacionalidade: se nasceu nos EUA mas já não é cidadão americano
- Comprovativo de residência: para confirmar o seu país de residência declarado
- Explicação escrita: para clarificar a sua ligação com os EUA (por exemplo, transferências para ou dos EUA)
Ao seguir estas diretrizes, garante que o seu pedido de abertura de conta na Swan está em conformidade com as normas regulatórias e de conformidade necessárias. Se tiver dúvidas, contacte o suporte da Swan.