Para abrir uma conta na Swan, os particulares e as empresas devem cumprir determinados critérios de elegibilidade. Este artigo apresenta uma descrição pormenorizada dos requisitos.
O facto de satisfazer estes critérios de elegibilidade não garante a abertura de uma conta.
Elegibilidade individual
- Idade: todos os titulares de contas devem ter 18 anos de idade ou mais
- Residência: deve residir num país do Espaço Económico Europeu (EEE)
Elegibilidade da conta da empresa
- A sua empresa deve estar legalmente constituída e ativa.
- Localização da empresa: a sua empresa está registada e tem um endereço legal no EEE
- Atividades sujeitas a restrições: a sua empresa não exerce atividades que constem da lista de empresas sujeitas a restrições do Swan
- Representantes legais: os representantes legais que gerem uma conta de pagamento para uma entidade jurídica devem ter, pelo menos, 18 anos de idade
Cidadãos dos EUA
Os cidadãos dos EUA não são elegíveis para abrir uma conta. No entanto, os indivíduos e os Ultimate Beneficial Owners (UBOs) de empresas nascidos nos EUA podem ser elegíveis se fornecerem ambos os seguintes documentos:
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- Um certificado de perda de nacionalidade (CNL)
- Um comprovativo de residência no EEE
Ao aderir a estas diretrizes, garante que a sua candidatura a uma conta na Swan está em conformidade com as normas regulamentares e de conformidade necessárias.