Para abrir uma conta na Swan, os particulares e as empresas devem cumprir determinados critérios de elegibilidade. Este artigo apresenta uma descrição pormenorizada dos requisitos.
O facto de satisfazer estes critérios de elegibilidade não garante a abertura de uma conta.
Elegibilidade individual
- Idade: todos os titulares de contas devem ter 18 anos de idade ou mais
- Residência: deve residir num país do Espaço Económico Europeu (EEE)
Elegibilidade da conta da empresa
- A sua empresa deve estar legalmente constituída e ativa.
- Localização da empresa: a sua empresa está registada e tem um endereço legal no EEE
- Atividades sujeitas a restrições: a sua empresa não exerce atividades que constem da lista de empresas sujeitas a restrições do Swan
- Representantes legais: os representantes legais que gerem uma conta de pagamento para uma entidade jurídica devem ter, pelo menos, 18 anos de idade
Cidadãos dos EUA
- Os indivíduos que abrem contas e os proprietários beneficiários finais (UBOs) de empresas nascidas nos EUA devem:
- Apresentar um certificado de perda de nacionalidade (CNL)
- Apresentar um comprovativo de residência no EEE
Ao aderir a estas diretrizes, garante que a sua candidatura a uma conta na Swan está em conformidade com as normas regulamentares e de conformidade necessárias.