Precisa de ajuda com informações sobre o beneficiário efetivo (UBO) ou documentos para os Países Baixos? Esta página ajudará a encontrar as informações sobre o UBO da sua empresa e os documentos necessários.
Termo UBO
Nos Países Baixos, os UBO são registados na secção Eigenaar1 do documento de prova de registo (PoR).
Aceder à informação UBO
Obtenha informações sobre o UBO da sua empresa no PoR no site da Kamer van Koophandel2(KvK).
Documentos UBO aprovados
Se a equipa KYC não conseguir aceder ao seu documento UBO, terá de apresentar o documento PoR da sua empresa.
Se os seus dados UBO não estiverem incluídos no seu PoR, a equipa KYC pode pedir uma declaração sob juramento do seu representante legal.
Declaração sob juramento
- Título do documento: o documento deve indicar claramente que se trata de uma Declaração de Beneficiários Efectivos.
- Dados da empresa: declarar o nome da empresa, o número de identificação único e o endereço do escritório.
- Informações sobre o UBO: dados pessoais completos, como o nome, endereço, local e data de nascimento, e nacionalidade de cada UBO. Indicar o tipo de controlo e a percentagem de propriedade.
Se tiver mais questões, envie um pedido para o Apoio Swan.
- Eigenaar significa "Proprietário" em português, e refere-se à seção de propriedade no documento PoR.
- Kamer van Koophandel é a designação em holandês para a Câmara de Comércio dos Países Baixos.