Precisa de ajuda com informações sobre o beneficiário efetivo (UBO) ou documentos para Espanha? Esta página ajuda-o a encontrar os dados do UBO da sua empresa e os documentos que necessita.
Termo UBO
Em Espanha, um UBO pode ser designado por "Beneficiário Real/Efectivos"¹.
Aceder às informações sobre o UBO
Para encontrar um UBO para uma empresa espanhola, pode utilizar o "Registradores"² para os relatórios UBO e o "Ancert"³ para os documentos de prova de registo (PoR).
Documentos UBO aprovados
Se a equipa KYC não conseguir aceder a um documento com os seus dados UBO, poderá ter que fornecer os seus relatórios UBO e documentos PoR:
- Declaração UBO: um "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas"⁴ oficial.
- Prova de registo: uma "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España"⁵ oficial.
- Outros documentos oficiais que demonstrem a propriedade da empresa, tais como: "Estatutos Sociais"⁶ (Contrato de Sociedade) e "Livro de Registo de Accionistas"⁷ (registos de accionistas).
Relatório de Titularidade Real de Pessoas Jurídicas
- Documento autenticado emitido pelo "Consejo General del Notariado"⁸.
- Título do documento: o documento indica que se trata de um "Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas".
- Data: data claramente visível que indica a data em que a declaração foi efetuada.
- Dados de identificação da empresa: número de identificação fiscal e nome da empresa.
- Informações sobre o UBO: data e dados de propriedade, nome do UBO, número de identificação pessoal, local de residência, nacionalidade e data de nascimento.
Estatutos Sociais
- Título do documento: o documento indica que se trata de um "Estatuto Social".
- Dados da empresa: o nome da empresa e o seu enquadramento jurídico.
- Objetivos da empresa: as principais razões para a criação da empresa ou as suas atividades principais.
- "Beneficiário Real/Efectivos" traduz-se por "beneficiário real/beneficiários efetivos", pessoas com interesses efetivos numa empresa.
- "Registradores" referem-se à Associação Espanhola de Registradores.
- A "Ancert" é uma plataforma de verificação da propriedade efectiva de entidades jurídicas.
- "O Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas" é um relatório sobre a propriedade das pessoas colectivas.
- "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España" é um serviço prestado pelos Registos Mercantis de Espanha, que oferece acesso em tempo real a dados comerciais.
- "Os Estatutos Sociais" são os "Estatutos de Associação", que definem as regras e funções internas de uma empresa.
- "O Livro de Registo de Accionistas" é um registo dos acionistas da empresa.
- "O Consejo General del Notariado" representa o Conselho Geral dos Notários em Espanha.