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🇮🇹 Requisitos do beneficiário efetivo final (UBO) em Itália

  • Atualizado

Precisa de ajuda com as diretrizes UBO em Itália? Esta página mostra-lhe como encontrar as informações da sua empresa sobre o UBO e os documentos que necessita. 

Termo UBO

Em Itália, um UBO é um "azionario"¹ ou "beneficiario effettivo"².

Aceder ao UBO

Pode aceder à informação sobre o UBO de uma empresa através do "Registro delle Imprese"³ou da "Camera di Commercio"⁴.

Documentos UBO aprovados

Se a equipa KYC não conseguir aceder às suas informações UBO a partir do registo, poderá ter de apresentar:

  • Empresa: uma "Visura Ordinaria Società di Capitale"⁵ que é uma prova de registo (PoR) com a declaração UBO incluída.
  • Trabalhador independente: pode ser-lhe exigida a apresentação de um documento de declaração de impostos.

Visura Ordinaria Società di Capitale

  1. Documento autenticado emitido pela "Camera di Commercio" de uma cidade italiana.
  2. Título do documento: o documento indica que se trata de uma "Visura Ordinaria Società di Capitale".
  3. Dados de identificação da empresa: nome da empresa, endereço da sede, dados fiscais e data de registo.
  4. Atividade da empresa: informações sobre a sua atividade principal, incluindo o estatuto e a data de início.
  5. Informações sobre os UBO: um resumo recente do capital social total, os nomes de cada UBO e o tipo de controlo que detêm.

Visura Ordinaria Società di Capitale.png

Documento de declaração de imposto individual

  1. Documento autenticado emitido pela "Agenzia delle Entrate"⁶ dentro do período fiscal mais recente.
  2. Dados de identificação: nome completo e número de identificação fiscal da pessoa tributada.

Agenzia delle Entrate .png

Se tiver mais questões, envie um pedido para o Apoio Swan.

  1. Azionario significa "acionista", ou seja, pessoas ou entidades que detêm ações de uma empresa.
  2. Beneficiario Effettivo significa "Beneficiário Efetivo", ou seja, aqueles que têm interesses efetivos numa empresa.
  3. O Registro delle Imprese é o Registo Comercial italiano e pode ser traduzido como "Registo Comercial".
  4. A Camera di Commercio representa a Câmara de Comércio Italiana.
  5. Visura Ordinaria Società di Capitale significa "Pesquisa ordinária para sociedades anónimas".
  6. A Agenzia delle Entrate é a agência italiana de receitas fiscais.