Af en toe wordt je gevraagd om je persoonlijke gegevens opnieuw te bevestigen. Dit is onderdeel van de KYC (Know Your Customer)-controles van Swan, die ervoor zorgen dat je gegevens kloppen en up-to-date zijn.
Redenen om je gegevens opnieuw te bevestigen
Deze controles worden meestal jaarlijks uitgevoerd of wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in je rekening. Ze zijn essentieel om:
- Illegale activiteiten te voorkomen: we moeten controleren of alle fondsen legaal zijn verkregen en gebruikt.
- Je rekening te beveiligen: regelmatige updates beschermen je tegen identiteitsdiefstal, fraude en verdachte activiteiten.
- Naleving: door de financiële regelgeving na te leven, zijn zowel jij als ons juridisch beschermd.
Als je niet binnen de gestelde termijn reageert, zullen we je rekening tijdelijk pauzeren om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De toegang tot je rekening wordt volledig hersteld zodra je je gegevens hebt bijgewerkt.
Soorten informatie we opvragen
We vragen je om je gegevens te bevestigen:
- Persoonsgegevens: naam en adres.
- Gebruik van je rekening: hoe je je rekening gebruikt voor salarisstortingen, reizen, overschrijvingen of sparen.
In bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende documenten worden gevraagd om je eerste gegevens te bevestigen, zoals de status van je bedrijf en belastingaangiften.
Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij Swan Support.