| Bedrijfsprofiel – KVK extract* | Proof of Registration* | - Moet officieel zijn en gedateerd.
- Verkregen door Swan bij de Kamer van Koophandel (KVK).
|
| Lidmaatschapsovereenkomst* | Membership agreement* | - Moet de namen van de leden, de voorwaarden en de bepalingen van het lidmaatschap bevatten.
|
| Akte van Oprichting* | Articles of Association* | - Gedateerd en ondertekend.
- Moet de doelstellingen van het bedrijf en de managementstructuur bevatten.
|
| KVK uittreksel UBO-register | Ultimate Beneficial Owner (UBO) certificate | - Officieel document, ondertekend en gestempeld.
- Vereist als dit niet duidelijk blijkt uit het bewijs van registratie.
- Indien niet beschikbaar, kan een lidmaatschapscertificaat, aandeelcertificaat of UBO-bevestigingsbrief worden geaccepteerd.
- Screenshots van de UBO-verklaring aan de KVK worden niet geaccepteerd.
|
| Notariële oprichtingsakte (inclusief lijst van bestuurders) | Notarial deed of incorporation (with list of directors)* | - Bevat de benoeming van bestuursleden in de slotbepalingen.
|
| Notulen vergadering | Meeting minutes, house rules, member list, voting records, or board member documents | - Alleen vereist als er leden of investeerders zijn.
- Moet de meest recente versie zijn en door de aanwezigen zijn ondertekend.
- Niet verplicht voor coöperaties die minder dan 1 jaar bestaan.
|
| Bewijs van adres | Proof of address | - Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
|
| Financiële overzichten | Financial statements | - Meest recente jaarverslag of balans.
- Gedateerd binnen de laatste 3 maanden.
|
| Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger | Power of Attorney and identity document of the legal representative | - Moet gedateerd zijn (van het afgelopen jaar) en ondertekend.
- Identiteitsbewijs vereist als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is.
|
| Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde | Identity document of UBOs | - Alle geldige identiteitsdocumenten worden geaccepteerd.
- Moet in kleur zijn (beide zijden, indien van toepassing)
|
| Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde | Proof of address of UBOs | - Moet binnen de afgelopen 3 maanden zijn gedateerd.
|
| PEP-verklaring | Politically Exposed Person (PEP) form | - Wordt naar de eindgebruiker gestuurd.
- Moet zijn ondertekend en gedateerd.
|