Om een rekening te openen bij Swan moeten zowel particulieren als bedrijven aan bepaalde criteria voldoen. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de vereisten.
Als je aan de geschiktheidscriteria voldoet, is dit geen garantie dat je een rekening kunt openen.
Particulieren
- Leeftijd: iedere rekeninghouder moet 18 jaar of ouder zijn
- Ingezetenschap: je moet in een land in de Europese Economische Ruimte (EER) wonen
Bedrijven
- Je bedrijf moet wettig en actief zijn
- Locatie van het bedrijf: je bedrijf is geregistreerd en heeft een wettelijk adres in de EER
- Beperkende activiteiten: je bedrijf houdt zich niet bezig met activiteiten die voorkomen op de lijst van uitgesloten bedrijven die Swan hanteert.
- Wettelijke vertegenwoordigers: wettelijke vertegenwoordigers die een betaalrekening beheren voor een juridische entiteit moeten minstens 18 jaar oud zijn
Amerikaanse staatsburgers
- Personen en UBOs (uiteindelijke belanghebbenden) van bedrijven die een rekening openen en in de VS geboren zijn, moeten:
- Een verklaring van afstand van nationaliteit overleggen
- Bewijs van verblijf in de EER overleggen
Door je aan deze richtlijnen te houden, ben je er zeker van dat je aanvraag voor een rekening bij Swan voldoet aan de nodige regelgevings- en nalevingsnormen.