Ondersteunende documenten voor transactieverificatie

Om te voldoen aan financiële voorschriften kunnen we om bewijsstukken vragen om de herkomst of bestemming van geldmiddelen te verifiëren die zijn gekoppeld aan transacties vanaf je betaalrekening.

Vereisten voor documenten

Voor een snelle beoordeling en validatie, zorg je ervoor dat je bewijsstukken relevant zijn voor de transactie in kwestie en dat ze voldoen aan de volgende criteria:

1. Titel van het document: zorg ervoor dat het doel van het document duidelijk wordt vermeld, zoals "Factuur".
2. Referentienummer: elk document moet een unieke identificatiecode hebben, zoals een factuurnummer.
3. Datums: zorg ervoor dat de datums duidelijk worden vermeld en dat het document in de afgelopen 3 maanden is uitgegeven.
   

   Datums moeten duidelijk overeenkomen met die van de desbetreffende transactie.

4. Gegevens van begunstigde: je wettelijke naam en andere persoonlijke identificatiegegevens.
5. Informatie over de uitgever: zorg ervoor dat het document duidelijk de uitgever identificeert, bijvoorbeeld een kredietverstrekker, overheidsinstantie of dienstverlener.
6. Beschrijving: een uitleg met de belangrijkste punten en details van het document, bijvoorbeeld een specificatie van diensten en kosten op een factuur.
   

   De bedragen op je documenten moeten overeenkomen met de desbetreffende transactie.

7. Wettelijke naleving (indien van toepassing): zorg ervoor dat documenten geldige handtekeningen en officiële stempels hebben en waar nodig voldoen aan wettelijke criteria.
   

   💡 Dien duidelijke documenten van hoge kwaliteit in met alle relevante informatie volledig zichtbaar.
   
   Pdf-formaat heeft de voorkeur, zoals elektronische documenten of gescande kopieën. Alternatieve formaten, zoals afbeeldingsbestanden (bijvoorbeeld .png) van documenten, kunnen ook worden geaccepteerd.

Het Transactieteam van Swan kan documenten weigeren die niet aan deze criteria voldoen of waarin details ontbreken over de herkomst en het doel van de geldmiddelen, of de transactiegegevens. Je kunt worden gevraagd om aanvullende documenten te verstrekken om de verificatie te voltooien.

Geaccepteerde documenten

Bij het beoordelen van transacties worden verschillende documenten bekeken. In de volgende tabel staan voorbeelden van documenten die vaak gecontroleerd worden.

Deze lijst is niet allesomvattend. Afhankelijk van de specifieke details van de transactie of de betrokken personen, kunnen er ook andere documenten worden geaccepteerd.

Als je vragen hebt of verduidelijking wilt met betrekking tot het gevraagde document of de transactieverificatie, reageer dan rechtstreeks op de e-mail met het verzoek.