Hulp nodig met informatie over de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of documenten voor Duitsland? Deze pagina helpt je bij het vinden van de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.
UBO Termijn
In Duitsland wordt een UBO vaak een "Wirtschaftlich Berechtigter"¹ of "Wirtschaftlich Gesellschafter"¹ genoemd.
Toegang tot UBO-info
Om UBO-informatie voor een Duits bedrijf te vinden, raden we aan het "Transparenzregister"² te gebruiken.
Goedgekeurde UBO documenten
Als het KYC-team geen toegang heeft tot een document met je UBO-gegevens, kan je om het volgende worden gevraagd:
- Bedrijf: de meest recente "Gesellschafterliste"³, dat is een lijst van aandeelhouders.
- Freelancers: je hebt een brief van de belastingdienst nodig, bijvoorbeeld "Freiberufler"⁴.
- Zelfstandige: een officieel bedrijfsregistratiedocument genaamd "Gewerbeanmeldung"⁵, gedateerd binnen de laatste 10 jaar.
- Verenigingen: een "Vereinsregister Auszug"⁶ of "Stiftungsregisterauszug"⁶ (uittreksels van verenigingen of stichtingen), Satzungen⁷ (statuten) en Versammlungsprotokoll⁸ (notulen van vergaderingen).
-
Belastingnummer:
- De Tax ID wordt afgegeven aan alle mensen die in Duitsland geboren zijn en er wonen.
- Het moet 11 of 13 cijfers lang zijn, zonder letters.
- Je kunt je Tax ID vinden op je aanslag inkomstenbelasting of certificaat. Je kunt ook een her-aanmelding aanvragen bij het Bundeszentralamt für Steuern⁹.
Ons KYC-team kan vragen om je jaarlijkse belastingbrief en maandelijkse inkomensverklaring om je belastinggegevens te bevestigen.
Gesellschafterliste
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een Gesellschafterliste is.
- Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, registratiekantoor en registratienummer¹⁰.
- Aandeelhoudersinformatie: adres van het bedrijf, individuele en totale aandelen van de aandeelhouders.
- Verificatieverklaring door de notaris.
- Notarieel gewaarmerkt document met datum, naam, stempel en handtekening van de notaris.
Gewerbeanmeldung
- Legitimatiebewijs afgegeven door de Gewerbeamt¹¹ van een Duits district.
- Titel van het document: je document geeft aan dat het om een Gewerbeanmeldung gaat.
- Gegevens bedrijfsmanager: volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en persoonlijk adres.
- Bedrijfsgegevens: informatie over de partners en wettelijke vertegenwoordigers, het adres van het bedrijf, contactgegevens
Freiberufler
- Officieel document uitgegeven door het Finanzamt¹² van een Duitse regio*.*
- Persoonlijke identificatiegegevens: volledige naam en fiscaal nummer van de persoon die belast wordt.
- Bedrijfsidentificatiegegevens: identificatienummer, fiscaal nummer, bedrijfsadres en contactgegevens.
- Bedrijfsstatus: gegevens over je status als zelfstandige met het woord Freiberufler of een ander woord, duidelijk aangegeven.
- Bedrijfsactiviteit: beschrijving van je hoofdactiviteit.
Stiftungsregisterauszug
- Bedrijfsidentificatiegegevens: naam en adres van het bedrijf.
- Bestuurslidmaatschap: namen, plaatsen en geboortedata voor elk bestuurslid.
Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.
- Wirtschaftlich Berechtigter is de "economisch begunstigde eigenaar", terwijl Wirtschaftlich Gesellschafter vertaald kan worden naar "economische partner" in een bedrijf.
- *Transparenzregister is een register voor economisch eigendom en bedrijfsstructuren*
- Gesellschafterliste is een officiële lijst van aandeelhouders.
- Freiberufler verwijst naar freelancers of zelfstandige professionals in vrije beroepen, te onderscheiden van Gewerbetreibende, die zich bezighouden met bedrijfs- of handelsactiviteiten.
- Gewerbeanmeldung is een bedrijfsregistratiedocument.
- Vereinsregister Auszug of Stiftungsregisterauszug verwijzen naar uittreksels uit het verenigings- of stichtingsregister.
- Satzungen zijn de regels of voorschriften die een organisatie of vereniging leiden.
- Versammlungsprotokoll is een verslag van de notulen van de vergadering.
- Bundeszentralamt für Steuern is de federale belastingdienst in Duitsland.
- Het Registernummer is het unieke registratienummer van het bedrijf om het te identificeren in het register.
- Gewerbeamt verwijst naar de administratieve autoriteit van het district.
- Finanzamt is het lokale belastingkantoor.