🇪🇸 Vereisten voor Ultimate Beneficial Owner (UBO) - in Spanje

Hulp nodig met informatie over de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of documenten voor een bedrijf dat is geregistreerd in Spanje? Deze pagina helpt je bij het vinden van de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.

Begrip UBO

In Spanje wordt een UBO een "Beneficiario Real/Efectivos"¹ genoemd.

Toegang tot UBO-informatie

Om een UBO voor een Spaans bedrijf te vinden, kun je de "Registradores"² gebruiken voor UBO-rapporten en "Ancert"³ voor Proof of Registration-documenten (POR's).

Goedgekeurde UBO-documenten

Als het KYC-team geen toegang heeft tot een document met jouw UBO-gegevens, moet je misschien jouw UBO-rapporten en PoR-documenten verstrekken:

• UBO-verklaring: een officiële "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas"⁴ .
• Bewijs van registratie: een officiële "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España"⁵.
• Andere officiële documenten die het eigendom van het bedrijf aantonen, zoals: "Estatutos Sociales"⁶ (sociale statuten) en "Libro de Registro de Accionistas"⁷ (aandeelhoudersregisters).

Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas

1. Officieel document uitgegeven door de "Consejo General del Notariado"⁸.
2. Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas is".
3. Datum: duidelijk zichtbare datum die aangeeft wanneer de verklaring is opgesteld.
4. Identificatiegegevens bedrijf: fiscaal identificatienummer en de bedrijfsnaam.
5. UBO-informatie: eigendomsdatum en -gegevens, de naam van de UBO, persoonlijk identificatienummer, woonplaats, nationaliteit en geboortedatum.

Estatutos sociales

1. Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Estatutos Sociales is".
2. Bedrijfsgegevens: de naam van het bedrijf en het juridische kader.
3. Bedrijfsdoelstellingen: de belangrijkste redenen waarom het bedrijf is opgericht of de primaire activiteiten ervan.

Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.

1. "Beneficiario Real/Efectivos betekent" ‘werkelijke begunstigde/effectieve begunstigden’, mensen met economische belangen in een bedrijf.
2. "Registradores" verwijst naar de Spaanse Vereniging van Registratoren.
3. "Ancert" is een platform voor het verifiëren van het werkelijke eigendom van rechtspersonen.
4. "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas" is een rapport over het eigendom van rechtspersonen.
5. "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España" is een dienst van de Spaanse handelsregisters die realtime toegang biedt tot bedrijfsgegevens.
6. "Estatutos Sociales" zijn de ‘Statuten’, deze definiëren de interne regels en rollen binnen een bedrijf.
7. "Libro de Registro de Accionistas" is een register van aandeelhouders van een bedrijf.
8. "Consejo General del Notariado" vertegenwoordigt de Algemene Raad van Notarissen in Spanje.