Hulp nodig met informatie over de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of documenten voor een bedrijf dat is geregistreerd in Spanje? Deze pagina helpt je bij het vinden van de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.
Begrip UBO
In Spanje wordt een UBO een Beneficiario Real/Efectivos¹ genoemd.
Toegang tot UBO-informatie
Om een UBO voor een Spaans bedrijf te vinden, kun je de Registradores² gebruiken voor UBO-rapporten en Ancert³ voor Proof of Registration-documenten (POR's).
Goedgekeurde UBO-documenten
Als het KYC-team geen toegang heeft tot een document met jouw UBO-gegevens, moet je misschien jouw UBO-rapporten en PoR-documenten verstrekken:
- UBO-verklaring: een officiële Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas⁴ .
- Bewijs van registratie: een officiële Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España⁵.
- Andere officiële documenten die het eigendom van het bedrijf aantonen, zoals: Estatutos Sociales⁶ (sociale statuten) en Libro de Registro de Accionistas⁷ (aandeelhoudersregisters).
Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas
- Officieel document uitgegeven door de Consejo General del Notariado⁸.
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas is.
- Datum: duidelijk zichtbare datum die aangeeft wanneer de verklaring is opgesteld.
- Identificatiegegevens bedrijf: fiscaal identificatienummer en de bedrijfsnaam.
- UBO-informatie: eigendomsdatum en -gegevens, de naam van de UBO, persoonlijk identificatienummer, woonplaats, nationaliteit en geboortedatum.
Estatutos sociales
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een Estatutos Sociales is.
- Bedrijfsgegevens: de naam van het bedrijf en het juridische kader.
- Bedrijfsdoelstellingen: de belangrijkste redenen waarom het bedrijf is opgericht of de primaire activiteiten ervan.
Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.
- Beneficiario Real/Efectivos betekent ‘werkelijke begunstigde/effectieve begunstigden’, mensen met economische belangen in een bedrijf.
- Registradores verwijst naar de Spaanse Vereniging van Registratoren.
- Ancert is een platform voor het verifiëren van het werkelijke eigendom van rechtspersonen.
- Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas is een rapport over het eigendom van rechtspersonen.
- Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España is een dienst van de Spaanse handelsregisters die realtime toegang biedt tot bedrijfsgegevens.
- Estatutos Sociales zijn de ‘Statuten’, deze definiëren de interne regels en rollen binnen een bedrijf.
- Libro de Registro de Accionistas is een register van aandeelhouders van een bedrijf.
- Consejo General del Notariado vertegenwoordigt de Algemene Raad van Notarissen in Spanje.