🇮🇹 Ultimate Beneficial Owner (UBO)-vereisten voor Italiaanse bedrijven

Nonkululeko Ngoloyi
Nonkululeko Ngoloyi
  • Bijgewerkt

Hulp nodig met informatie over de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of documenten voor een bedrijf dat is geregistreerd in Italië? Deze pagina helpt je bij het vinden van de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.

Begrip UBO

In Italië is een UBO een azionario¹ of beneficiario effettivo².

Toegang tot UBO-informatie 

Je kunt UBO-informatie voor een bedrijf raadplegen via het Registro delle Imprese³ of de Camera di Commercio⁴.

Goedgekeurde UBO-documenten 

Als het KYC-team geen toegang kan krijgen tot jouw UBO-informatie van het register, moet je mogelijk de volgende documenten indienen:

  • Bedrijf: een Visura Ordinaria Società di Capitale⁵ dat is een bewijs van inschrijving (PvE) met de UBO-verklaring inbegrepen.
  • Zelfstandige: je kunt gevraagd worden om een belastingaangiftedocument in te dienen.

Visura Ordinaria Società di Capitale

  1. Officieel document uitgegeven door de Camera di Commercio in een Italiaanse stad.
  2. Titel van het document: je document geeft aan dat het een Visura Ordinaria Società di Capitale is.
  3. Identificatiegegevens bedrijf: bedrijfsnaam, kantooradres, belastinggegevens en registratiedatum.
  4. Bedrijfsactiviteit: details van je hoofdactiviteit, inclusief de status en startdatum.
  5. UBO-informatie: een recent overzicht van het totale aandelenkapitaal, de namen van elke UBO en het type zeggenschap dat ze hebben.

Visura Ordinaria Società di Capitale.png

Individueel belastingaangifte document

  1. Officieel document afgegeven door de Agenzia delle Entrate⁶ in de meest recente belastingperiode.
  2. Identificatiegegevens: de volledige naam en het belastingnummer van de persoon die belast wordt.

Agenzia delle Entrate .png

Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.


  1. Azionario verwijst naar "aandeelhouder", waarmee personen of entiteiten worden aangeduid die aandelen in een bedrijf bezitten.
  2. Beneficiario Effettivo betekent "Werkelijke Begunstigde" en staat voor diegenen met economische belangen in een bedrijf.
  3. Registro delle Imprese is het Italiaanse ondernemingsregister en kan worden vertaald naar "Handelsregister".
  4. Camera di Commercio vertegenwoordigt de Italiaanse Kamer van Koophandel.
  5. Visura Ordinaria Società di Capitale betekent "Algemene zoekopdracht naar naamloze vennootschappen".
  6. Agenzia delle Entrate verwijst naar de Italiaanse Belastingdienst.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen