Hulp nodig met informatie over de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of documenten voor een bedrijf dat is geregistreerd in Italië? Deze pagina helpt je bij het vinden van de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.
Begrip UBO
In Italië is een UBO een "azionario"¹ of "beneficiario effettivo"².
Toegang tot UBO-informatie
Je kunt UBO-informatie voor een bedrijf raadplegen via het "Registro delle Imprese"³ of de "Camera di Commercio"⁴.
Goedgekeurde UBO-documenten
Als het KYC-team geen toegang kan krijgen tot jouw UBO-informatie van het register, moet je mogelijk de volgende documenten indienen:
- Bedrijf: een "Visura Ordinaria Società di Capitale"⁵ dat is een bewijs van inschrijving (PvE) met de UBO-verklaring inbegrepen.
- Zelfstandige: je kunt gevraagd worden om een belastingaangiftedocument in te dienen.
Visura Ordinaria Società di Capitale
- Officieel document uitgegeven door de "Camera di Commercio" in een Italiaanse stad.
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Visura Ordinaria Società di Capitale" is.
- Identificatiegegevens bedrijf: bedrijfsnaam, kantooradres, belastinggegevens en registratiedatum.
- Bedrijfsactiviteit: details van je hoofdactiviteit, inclusief de status en startdatum.
- UBO-informatie: een recent overzicht van het totale aandelenkapitaal, de namen van elke UBO en het type zeggenschap dat ze hebben.
Individueel belastingaangifte document
- Officieel document afgegeven door de "Agenzia delle Entrate"⁶ in de meest recente belastingperiode.
- Identificatiegegevens: de volledige naam en het belastingnummer van de persoon die belast wordt.
Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.
- Azionario verwijst naar "aandeelhouder", waarmee personen of entiteiten worden aangeduid die aandelen in een bedrijf bezitten.
- Beneficiario Effettivo betekent "Werkelijke Begunstigde" en staat voor diegenen met economische belangen in een bedrijf.
- Registro delle Imprese is het Italiaanse ondernemingsregister en kan worden vertaald naar "Handelsregister".
- Camera di Commercio vertegenwoordigt de Italiaanse Kamer van Koophandel.
- Visura Ordinaria Società di Capitale betekent "Algemene zoekopdracht naar naamloze vennootschappen".
- Agenzia delle Entrate verwijst naar de Italiaanse Belastingdienst.