🇮🇹 Ultimate Beneficial Owner (UBO)-vereisten voor Italiaanse bedrijven

  • Bijgewerkt

Hulp nodig met informatie over de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of documenten voor een bedrijf dat is geregistreerd in Italië? Deze pagina helpt je bij het vinden van de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.

Begrip UBO

In Italië is een UBO een "azionario"¹ of "beneficiario effettivo"².

Toegang tot UBO-informatie 

Je kunt UBO-informatie voor een bedrijf raadplegen via het "Registro delle Imprese"³ of de "Camera di Commercio"⁴.

Goedgekeurde UBO-documenten 

Als het KYC-team geen toegang kan krijgen tot jouw UBO-informatie van het register, moet je mogelijk de volgende documenten indienen:

  • Bedrijf: een "Visura Ordinaria Società di Capitale"⁵ dat is een bewijs van inschrijving (PvE) met de UBO-verklaring inbegrepen.
  • Zelfstandige: je kunt gevraagd worden om een belastingaangiftedocument in te dienen.

Visura Ordinaria Società di Capitale

  1. Officieel document uitgegeven door de "Camera di Commercio" in een Italiaanse stad.
  2. Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Visura Ordinaria Società di Capitale" is.
  3. Identificatiegegevens bedrijf: bedrijfsnaam, kantooradres, belastinggegevens en registratiedatum.
  4. Bedrijfsactiviteit: details van je hoofdactiviteit, inclusief de status en startdatum.
  5. UBO-informatie: een recent overzicht van het totale aandelenkapitaal, de namen van elke UBO en het type zeggenschap dat ze hebben.

Visura Ordinaria Società di Capitale.png

Individueel belastingaangifte document

  1. Officieel document afgegeven door de "Agenzia delle Entrate"⁶ in de meest recente belastingperiode.
  2. Identificatiegegevens: de volledige naam en het belastingnummer van de persoon die belast wordt.

Agenzia delle Entrate .png

Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.


  1. Azionario verwijst naar "aandeelhouder", waarmee personen of entiteiten worden aangeduid die aandelen in een bedrijf bezitten.
  2. Beneficiario Effettivo betekent "Werkelijke Begunstigde" en staat voor diegenen met economische belangen in een bedrijf.
  3. Registro delle Imprese is het Italiaanse ondernemingsregister en kan worden vertaald naar "Handelsregister".
  4. Camera di Commercio vertegenwoordigt de Italiaanse Kamer van Koophandel.
  5. Visura Ordinaria Società di Capitale betekent "Algemene zoekopdracht naar naamloze vennootschappen".
  6. Agenzia delle Entrate verwijst naar de Italiaanse Belastingdienst.