Zoeken

🇵🇹 De vereisten voor Ultimate Beneficial Owner (UBO) in Portugal

  • Bijgewerkt

Hulp nodig bij de UBO-richtlijnen in Portugal? Op deze pagina vind je de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.

UBO in Portugal

In Portugal wordt een UBO "Beneficiário Efetivo"¹ of "Sócios"² genoemd.

UBO-info raadplegen

Je kunt jouw UBO-informatie vinden in het "Registo Central de Beneficiário Efetivo"³ (RCBE), het centrale register van begunstigden.

Goedgekeurde UBO-documenten

Wanneer het KYC-team geen toegang krijgt tot je UBO-informatie via het register, moet je mogelijk (extra) documenten of informatie indienen om het eigendom aan te tonen:

  • Bedrijf: een "Certidão Permanente"⁴, een RCBE-verklaring of een Bewijs van Registratie (PoR).
  • Freelancers: een "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade"⁵ van de Belastingdienst als bewijs van inschrijving.
  • Zelfstandigen: een persoonlijk fiscaal nummer beginnend met 1, 2 of 3, om jezelf te associëren met je eigen bedrijfsactiviteit.

Als het bedrijf niet in Portugal is gevestigd, hebben we een RCBE-verklaring nodig om de uiteindelijke begunstigden bekend te maken.

Permanent certificaat

  1. Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Certidão Permanente is".
  2. Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, fiscaal nummer, UBO-gegevens.

Certidão Permanente.png

Centraal begunstigdenregister

  1. Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Registo Central de Beneficiário Efetivo is".
  2. Gelegaliseerd document afgegeven door het "Instituto dos Registos e do Notariado"⁶.
  3. Bedrijfsidentificatiegegevens: gegevens van aanvrager, bedrijfsnaam en adres.
  4. UBO-informatie: geboortedatum, nationaliteit, persoonlijk adres, fiscale gegevens en andere administratieve gegevens van elke effectieve begunstigde.
  5. Type controle: het belang dat elke UBO heeft, inclusief hun activa, eigendomsstructuur en stemrechten.

Registo Cent.png

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade

  1. Gelegaliseerd document afgegeven door de Portugese "Autoridade Tributária e Aduaneira"⁷.
  2. Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade is".
  3. Datum van aanmaak: de datum waarop de aangifte is gedaan.
  4. Identificatiegegevens: het belastingnummer en de naam van de persoon die wordt belast.
  5. Verblijfplaatsgegevens: land van verblijf, persoonlijk adres en contactgegevens.
  6. Structuur van de inkomstenbelasting en ingangsdatum.

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade.png

Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.

  1. "Beneficiário Efetivo" betekent "Effectieve Begunstigde", een persoon met economische belangen in een bedrijf.
  2. "Sócios" verwijst naar "Aandeelhouders", waarmee individuen of entiteiten met belangen in een bedrijf worden aangeduid.
  3. Het "Registo Central de Beneficiário Efetivo" is het centrale register van effectieve begunstigden in Portugal.
  4. "Certidão Permanente", betekent "Permanent Certificaat", een document met actuele en officiële informatie over een rechtspersoon.
  5. "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade" betekent "Bewijs van Hervatting van Activiteit", waarmee de hervatting van bedrijfsactiviteiten wordt bevestigd.
  6. "Instituto dos Registos e do Notariado" is het Portugese Instituut voor Registratie en Notariaat.
  7. "Autoridade Tributária e Aduaneira" verwijst naar de Portugese Belasting- en Douaneautoriteit.