Hulp nodig bij de UBO-richtlijnen in Portugal? Op deze pagina vind je de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.
UBO in Portugal
In Portugal wordt een UBO Beneficiário Efetivo¹ of Sócios² genoemd.
UBO-info raadplegen
Je kunt jouw UBO-informatie vinden in het Registo Central de Beneficiário Efetivo³ (RCBE), het centrale register van begunstigden.
Goedgekeurde UBO-documenten
Wanneer het KYC-team geen toegang krijgt tot je UBO-informatie via het register, moet je mogelijk (extra) documenten of informatie indienen om het eigendom aan te tonen:
- Bedrijf: een Certidão Permanente⁴, een RCBE-verklaring of een Bewijs van Registratie (PoR).
- Freelancers: een Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade⁵ van de Belastingdienst als bewijs van inschrijving.
- Zelfstandigen: een persoonlijk fiscaal nummer beginnend met 1, 2 of 3, om jezelf te associëren met je eigen bedrijfsactiviteit.
ℹ️ Als het bedrijf niet in Portugal is gevestigd, hebben we een RCBE-verklaring nodig om de uiteindelijke begunstigden bekend te maken.
Permanent certificaat
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een Certidão Permanente is.
- Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, fiscaal nummer, UBO-gegevens.
Centraal begunstigdenregister
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een Registo Central de Beneficiário Efetivo is.
- Gelegaliseerd document afgegeven door het Instituto dos Registos e do Notariado⁶.
- Bedrijfsidentificatiegegevens: gegevens van aanvrager, bedrijfsnaam en adres.
- UBO-informatie: geboortedatum, nationaliteit, persoonlijk adres, fiscale gegevens en andere administratieve gegevens van elke effectieve begunstigde.
- Type controle: het belang dat elke UBO heeft, inclusief hun activa, eigendomsstructuur en stemrechten.
Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade
- Gelegaliseerd document afgegeven door de Portugese Autoridade Tributária e Aduaneira⁷.
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade is.
- Datum van aanmaak: de datum waarop de aangifte is gedaan.
- Identificatiegegevens: het belastingnummer en de naam van de persoon die wordt belast.
- Verblijfplaatsgegevens: land van verblijf, persoonlijk adres en contactgegevens.
- Structuur van de inkomstenbelasting en ingangsdatum.
Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.
- Beneficiário Efetivo betekent "Effectieve Begunstigde", een persoon met economische belangen in een bedrijf.
- Sócios verwijst naar "Aandeelhouders", waarmee individuen of entiteiten met belangen in een bedrijf worden aangeduid.
- Het Registo Central de Beneficiário Efetivo is het centrale register van effectieve begunstigden in Portugal.
- Certidão Permanente, betekent "Permanent Certificaat", een document met actuele en officiële informatie over een rechtspersoon.
- Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade betekent "Bewijs van Hervatting van Activiteit", waarmee de hervatting van bedrijfsactiviteiten wordt bevestigd.
- Instituto dos Registos e do Notariado is het Portugese Instituut voor Registratie en Notariaat.
- Autoridade Tributária e Aduaneira verwijst naar de Portugese Belasting- en Douaneautoriteit.