Hulp nodig bij de UBO-richtlijnen in Portugal? Op deze pagina vind je de UBO-informatie van jouw bedrijf en de documenten die je nodig hebt.
UBO in Portugal
In Portugal wordt een UBO "Beneficiário Efetivo"¹ of "Sócios"² genoemd.
UBO-info raadplegen
Je kunt jouw UBO-informatie vinden in het "Registo Central de Beneficiário Efetivo"³ (RCBE), het centrale register van begunstigden.
Goedgekeurde UBO-documenten
Wanneer het KYC-team geen toegang krijgt tot je UBO-informatie via het register, moet je mogelijk (extra) documenten of informatie indienen om het eigendom aan te tonen:
- Bedrijf: een "Certidão Permanente"⁴, een RCBE-verklaring of een Bewijs van Registratie (PoR).
- Freelancers: een "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade"⁵ van de Belastingdienst als bewijs van inschrijving.
- Zelfstandigen: een persoonlijk fiscaal nummer beginnend met 1, 2 of 3, om jezelf te associëren met je eigen bedrijfsactiviteit.
Als het bedrijf niet in Portugal is gevestigd, hebben we een RCBE-verklaring nodig om de uiteindelijke begunstigden bekend te maken.
Permanent certificaat
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Certidão Permanente is".
- Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, fiscaal nummer, UBO-gegevens.
Centraal begunstigdenregister
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Registo Central de Beneficiário Efetivo is".
- Gelegaliseerd document afgegeven door het "Instituto dos Registos e do Notariado"⁶.
- Bedrijfsidentificatiegegevens: gegevens van aanvrager, bedrijfsnaam en adres.
- UBO-informatie: geboortedatum, nationaliteit, persoonlijk adres, fiscale gegevens en andere administratieve gegevens van elke effectieve begunstigde.
- Type controle: het belang dat elke UBO heeft, inclusief hun activa, eigendomsstructuur en stemrechten.
Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade
- Gelegaliseerd document afgegeven door de Portugese "Autoridade Tributária e Aduaneira"⁷.
- Titel van het document: je document geeft aan dat het een "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade is".
- Datum van aanmaak: de datum waarop de aangifte is gedaan.
- Identificatiegegevens: het belastingnummer en de naam van de persoon die wordt belast.
- Verblijfplaatsgegevens: land van verblijf, persoonlijk adres en contactgegevens.
- Structuur van de inkomstenbelasting en ingangsdatum.
Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij ons Support-team.
- "Beneficiário Efetivo" betekent "Effectieve Begunstigde", een persoon met economische belangen in een bedrijf.
- "Sócios" verwijst naar "Aandeelhouders", waarmee individuen of entiteiten met belangen in een bedrijf worden aangeduid.
- Het "Registo Central de Beneficiário Efetivo" is het centrale register van effectieve begunstigden in Portugal.
- "Certidão Permanente", betekent "Permanent Certificaat", een document met actuele en officiële informatie over een rechtspersoon.
- "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade" betekent "Bewijs van Hervatting van Activiteit", waarmee de hervatting van bedrijfsactiviteiten wordt bevestigd.
- "Instituto dos Registos e do Notariado" is het Portugese Instituut voor Registratie en Notariaat.
- "Autoridade Tributária e Aduaneira" verwijst naar de Portugese Belasting- en Douaneautoriteit.