Chi sono i “titolari effettivi”? Dove li trovo nella mia azienda?

Ines DIy
Ines DIy
  • Aggiornato

Quando una società entra a far parte di Swan, deve dichiarare i propri titolari effettivi (UBO/Ultimate Beneficial Owner).

 

Un titolare effettivo è una qualunque persona fisica (ossia una persona fisica reale, vivente) che possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale/dei diritti di voto, o un qualsiasi soggetto che controlla gli organi esecutivi o la gestione dell’azienda.


Trova l'elenco dei titolari effettivi della tua azienda, a seconda del paese:

 

Belgio

Queste informazioni sono state inserite nel registro UBO durante una visita in loco o sul portale MyMinfin.

 

Francia

Queste informazioni sono state inserite nel "registre des bénéficiaires effectifs" quando hai eseguito la registrazione in loco o sul sito infogreffe.fr.

 

Germania

Queste informazioni sono state inserite nel registro UBO durante una visita in loco o sul portale handelsregistrer.

 

Lituania

Questo informazioni sono state inserite nel registro UBO presso JADIS durante una visita in loco oppure online.

 

Lussemburgo

Queste informazioni sono state inserite nel registro UBO presso il Luxembourg Business Register durante una visita in loco oppure online.

 

Paesi Bassi

Queste informazioni sono state inserite nel registro UBO presso il KVK durante una visita in loco oppure online.

 

Polonia

Queste informazioni sono state inserite nel registro UBO presso Podatkowy durante una visita in loco oppure online.

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