Occasionalmente, vi verrà chiesto di confermare nuovamente i vostri dati personali. Questo fa parte dei controlli KYC (Know Your Customer) di Swan, che aiutano a garantire che le informazioni siano corrette e aggiornate.
Motivi per confermare i dati
Questi controlli vengono generalmente effettuati ogni anno o in caso di modifiche significative al conto. Sono essenziali per:
- Prevenire le attività illegali: dobbiamo verificare che tutti i fondi siano ottenuti e utilizzati legalmente.
- Proteggere il vostro conto: gli aggiornamenti regolari vi proteggono da furti di identità, frodi e attività sospette.
- Garantire la conformità: il rispetto delle normative finanziarie protegge sia voi che noi dal punto di vista legale.
Se non rispondete entro il termine stabilito, metteremo temporaneamente in pausa il vostro conto per soddisfare i requisiti normativi. L'accesso al conto verrà ripristinato completamente una volta aggiornati i dati.
Informazioni richieste
Vi chiederemo di confermare:
- Informazioni personali: nome completo e indirizzo di residenza attuale.
- Utilizzo del conto: modalità di utilizzo del conto (depositi di stipendio, viaggi, trasferimenti o risparmi).
In alcune circostanze, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti a supporto, come documenti societari aggiornati o dichiarazioni dei redditi recenti.
In caso di ulteriori domande, inviare una richiesta all'Assistenza Swan.