Documenti a supporto della verifica delle transazioni

Per ottemperare alle normative finanziarie, possiamo richiedere documenti di supporto per verificare l'origine o la destinazione dei fondi associati alle transazioni dal vostro conto di pagamento.

Requisiti dei documenti

Per una rapida revisione e convalida, assicuratevi che i vostri documenti di supporto siano pertinenti alla transazione in oggetto e soddisfino i seguenti criteri:

1. Titolo del documento: assicuratevi che il documento indichi chiaramente il suo scopo, ad esempio "Fattura".
2. Numero di riferimento: ogni documento deve avere un identificativo unico per una consultazione rapida e precisa, come ad esempio il numero della fattura.
3. Date: assicuratevi che le date siano chiaramente indicate e che il documento sia stato rilasciato negli ultimi 3 mesi.
   

   ⚠️ Le date devono corrispondere chiaramente a quelle della transazione in oggetto.

4. Informazioni sul beneficiario: includete il vostro nome legale e altri dati personali di identificazione.
5. Informazioni sull'emittente: assicuratevi che il documento identifichi chiaramente l'emittente, ad esempio un creditore, un'autorità governativa o un fornitore di servizi.
6. Descrizione: una spiegazione che delinea i punti principali e i dettagli del documento, ad esempio la ripartizione dei servizi e dei costi di una fattura.
   

   Gli importi indicati nei documenti devono corrispondere alla transazione in questione.

7. Conformità legale (se applicabile): assicuratevi che i documenti abbiano firme valide, timbri ufficiali e soddisfino i criteri legali ove richiesto.
   

   💡 Fornite documenti chiari e di alta qualità, con tutte le informazioni rilevanti ben visibili.
   È preferibile il formato PDF, sia per documenti elettronici che per copie scannerizzate. Possono essere accettati anche formati alternativi, come file immagine (ad esempio, .png).

Il team Transazioni di Swan può rifiutare i documenti che non corrispondono a questi criteri o che mancano di dettagli sulla fonte e lo scopo dei fondi o sui dettagli della transazione. In tal caso, potrebbe esservi richiesto di fornire ulteriori documenti per completare la verifica.

Documenti accettati

I documenti accettati per il controllo delle transazioni sono molteplici. La tabella seguente elenca gli esempi più comuni di documenti accettati per la revisione.

ℹ️ Questo elenco non è completo. A seconda dei dettagli specifici della transazione o delle persone coinvolte, possono essere richiesti anche altri documenti.

Per qualsiasi domanda o chiarimento in merito al documento richiesto o alla verifica della transazione, rispondere direttamente all'email di richiesta.