Entreprises soumises à restrictions

  • Mise à jour

Swan développe des infrastructures permettant aux entreprises d'intégrer des services financiers. Swan doit se conformer aux lois, réglementations et règles locales établies par les réseaux de paiement et les institutions qui soutiennent son infrastructure. Si la plupart des entreprises peuvent intégrer des services bancaires avec Swan, il y en a certaines avec lesquelles Swan ne peut pas travailler.

Il s'agit d'une décision fondée sur les risques et non sur les préférences : Swan ne travaillera pas avec des entreprises susceptibles de nuire à sa réputation ou à son bien-être financier ou à celui de ses partenaires. Nous sommes ouverts à l'idée d'étendre notre service à d'autres secteurs à l'avenir.

Swan restreint les activités dans les secteurs suivants :

Catégorie Activités restreintes
Activités liées à la toxicomanie
  • Culture et produits du tabac
  • Fabrication de produits du tabac
  • Culture de la marijuana et produits illicites à base de marijuana
Activités liées aux risques financiers et réglementaires
  • Banques Shell
  • Prestataires de services aux sociétés fiduciaires et extraterritoriales
  • Sociétés de domiciliation d'entreprises
  • Entreprises de transfert de fonds et prestataires de services de paiement non agréés
  • Plateformes de négociation, d'échange et de conservation de crypto-actifs
  • Activité de mélange de crypto-monnaies
  • Envoi de fonds
  • Négociants et changeurs de devises, FOREX
Industries à fort impact environnemental
  • Industries extractives telles que le pétrole, le gaz et le charbon, y compris l'extraction, la transformation, le commerce et les autres activités connexes
  • Matières nucléaires et production d'électricité
  • Production d'huile de palme
  • Produits chimiques industriels polluants ou dangereux
Activités controversées ou sensibles
  • Fournisseurs d'armes et de matériel de défense
  • Prostitution et services d'escorte
  • Divertissement pour adultes (pornographie ou activités similaires)
Jeux et divertissements
  • Industrie des jeux d'argent, y compris les jeux vidéo classés comme jeux d'argent en ligne
  • Éditeur de jeux en ligne permettant le transfert de valeur entre joueurs
  • Services de troc en ligne
Autres
  • Activités religieuses
  • Pierres précieuses, gemmes et bijoux

L'éligibilité à un compte ne garantit pas la validation du compte.

 

Si vous avez d'autres questions, envoyez une demande au service support de Swan.