Quand une entreprise ouvre un compte chez Swan, les "bénéficiaires effectifs" doivent être déclarés.
Un "bénéficiaire effectif" est une personne physique qui possède directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise, ou toute personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion de l'entreprise.
Où trouver la liste des bénéficiaires effectifs de son entreprise selon le pays :
Allemagne
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs soit lors d'un rendez-vous sur place soit sur le portail handelsregistrer.
Belgique
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs soit lors d'un rendez-vous sur place soit sur le portail MyMinfin.
France
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs soit lors d'un rendez-vous sur place soit sur infogreffe.fr
Lituanie
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs sur JADIS soit lors d'un rendez-vous sur place soit en ligne.
Luxembourg
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs sur Luxembourg Business Register soit lors d'un rendez-vous sur place soit en ligne.
Pays-bas
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs sur KVK soit lors d'un rendez-vous sur place soit en ligne.
Pologne
Cette information a été saisie dans le registre des bénéficiaires effectifs soit lors d'un rendez-vous sur place soit sur le portail Podatkowy.