Il peut arriver que l'on vous demande de confirmer à nouveau vos données personnelles. Cela fait partie des contrôles de connaissance du client (KYC) de Swan, qui permettent de s'assurer que vos informations sont correctes et à jour.
Raisons pour lesquelles vous devez confirmer à nouveau vos données
Ces contrôles sont généralement effectués une fois par an ou lorsque des modifications importantes sont apportées à votre compte. Ils sont essentiels pour :
- Prévention des activités illégales : nous devons vérifier que tous les fonds sont obtenus et utilisés légalement.
- Sécurisation de votre compte : des mises à jour régulières vous protègent contre l'usurpation d'identité, la fraude et les activités suspectes.
- Conformité : le respect des réglementations financières nous protège, vous et nous, sur le plan juridique.
Si vous ne répondez pas dans le délai imparti, nous suspendrons temporairement votre compte pour répondre aux exigences réglementaires. L'accès à votre compte sera entièrement rétabli dès que vous aurez mis à jour vos données.
Types d'informations demandées
Nous vous demanderons de confirmer :
- Vos informations personnelles : nom et adresse.
- L’utilisation du compte : comment vous utilisez votre compte - dépôts de salaire, voyages, virements ou épargne.
Dans certains cas, des documents supplémentaires peuvent être demandés pour confirmer vos déclarations initiales, tels que le statut de l'entreprise et les déclarations fiscales.
Si vous avez d'autres questions, adressez une demande à l’équipe Support de Swan.