🇧🇪 Belgialaisten yritysten tosiasiallisia edunsaajia (UBO) koskevat vaatimukset

Tarvitsetko apua Belgiaan rekisteröidyn yrityksesi tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvässä ohjeistuksessa? Kerromme sinulle, miten löydät yrityksesi tosiasiallisten edunsaajien tiedot ja mitä asiakirjoja tarvitset.

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

Belgiassa tosiasiallista edunsaajaa kutsutaan ranskaksi termillä "bénéficiaire effectif". Useimpien belgialaisten yritysten tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä belgialaiseen tosiasiallisten edunsaajien rekisteriin, sillä se on lakisääteinen velvoite.

Tietojen hankkiminen tosiasiallisista edunsaajista

Tiedot tosiasiallisista edunsaajista ovat saatavilla viralliselta tosiasiallisten edunsaajien rekisterin verkkosivustolta, jota hallinnoi Federal Public Service Finance (Service Public Fédéral Finances).

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat asiakirjavaatimukset

Yrityksesi laillisesta muodosta riippuen Know Your Customer (KYC) -tiimimme saattaa pyytää toimittamaan tosiasiallisia edunsaajia koskevan asiakirjan. Tämän asiakirjan tulisi sisältää seuraavat tiedot:

• Tosiasiallisen edunsaajan aseman syy (omistusosuus, laillinen edustaja).
• Yritystiedot: yrityksen nimi ja rekisteröintinumero.

Huomio Jos toinen yritys omistaa yrityksesi, sinun on toimitettava omistavan yrityksen virallinen rekisteröintitodistus, kuten BCE-ote.

Hyväksytyt tosiasiallisia edunsaajia koskevat asiakirjat

Jos KYC-tiimillämme ei ole käytettävissään tosiasiallisia edunsaajia koskevaa asiakirjaa, sinun on toimitettava ote tosiasiallisten edunsaajien rekisteristä.

Ote tosiasiallisten edunsaajien rekisteristä

1. Virallinen asiakirja: todennettu asiakirja, jonka on myöntänyt Federal Public Service Finance (Service Public Fédéral Finances).
2. Asiakirjan otsikko: asiakirjasta on ilmettävä selkeästi, että ote "Informations relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO)" koskee olennaisesti yritystäsi.
3. Päivämäärä: otteen myöntämispäivämäärän on ilmettävä selkeästi ja oltava alle 3 kuukautta vanha.
4. Yritystiedot:
    Yrityksen kattavat tunnistetiedot, erityisesti:
   • BCE-rekisteröintinumero tai muu ainutlaatuinen tunniste.
   • Yrityksen perustamispäivämäärä.
   • Yrityksen koko nimi.
   • Tila.
   • Laillinen muoto.
5. Yrityksen rekisteröity osoite.
6. Omistajuusrakenne ja tiedot tosiasiallisista edunsaajista:
   • Tosiasiallisten edunsaajien nimet.
   • Hallinnan osuus (%).
   • Hallinnan tyyppi yrityksessä, kuten äänestysoikeudet tai pääomasijoitus.

Kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus

Jos organisaatiosi tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja ei ole rekisteröity rekisteriin, KYC-tiimi saattaa pyytää organisaatiosi lailliselta edustajalta kunnian ja omantunnon kautta annettua vakuutusta.

1. Asiakirjan otsikko: asiakirjasta on ilmettävä selkeästi, että se on "tosiasiallisia edunsaajia koskeva ilmoitus".
2. Yritystiedot: ilmoita yrityksen nimi, ainutlaatuinen tunnistenumero ja virallinen osoite.
3. Tiedot tosiasiallisista edunsaajista: Kunkin tosiasiallisen edunsaajan kattavat henkilötiedot, kuten nimi, kansallisuus, osoite, paikkakunta, ja syntymäaika. Ilmoita heidän hallintatapansa ja omistusosuutensa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.