Joskus sinua pyydetään vahvistamaan henkilötietosi uudelleen. Tämä on osa Swanin asiakkaan tuntemisen KYC-tarkastuksia, joiden avulla varmistetaan, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla.
Syyt tietojesi vahvistamiseen uudelleen
Nämä tarkastukset tehdään yleensä vuosittain tai kun tililläsi tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ne ovat välttämättömiä seuraavista syistä:
- Laittoman toiminnan estäminen: Meidän on varmistettava, että kaikki tilillä olevat varat on hankittu ja käytetty laillisesti.
- Tilisi turvaaminen: Säännölliset päivitykset suojaavat sinua identiteettivarkauksilta, petoksilta ja epäilyttävältä toiminnalta.
- Vaatimustenmukaisuus: Rahoitusalan sääntelyn noudattaminen suojaa sekä sinua että meitä oikeudellisesti.
Jos et vastaa annetussa määräajassa, tilisi suljetaan tilapäisesti, kunnes se täyttää viranomaisvaatimukset. Tilisi käyttöoikeus palautetaan kokonaan, kun olet päivittänyt tietosi.
Pyydettyjen tietojen tyypit
Pyydämme sinua vahvistamaan:
- Henkilötiedot: Nimi ja osoite.
- Tilin käyttö: Miten käytät tiliäsi – palkkatalletuksiin, matkoihin, tilisiirtoihin tai säästöihin.
Tietyissä tapauksissa voidaan pyytää lisäasiakirjoja alkuperäisten ilmoitusten vahvistamiseksi, kuten tietoja yrityksen toiminnasta ja veroilmoituksia.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.