| Bedrijfsprofiel – KVK extract* | Rekisteröintitodistus* | - Oltava virallinen ja päivätty.
- Swan hakee todistuksen kauppakamarista (KVK).
|
| Lidmaatschapsovereenkomst* | Jäsenyyssopimus* | - Sisällettävä jäsenten nimet, määritelmät ja jäsenyyden ehdot.
|
| Akte van Oprichting* | Yhtiöjärjestys* | - Oltava päivätty ja allekirjoitettu.
- Sisällettävä organisaation tavoitteet ja hallinnollinen rakenne.
|
| KVK uittreksel UBO-register | Todistus tosiasiallisista edunsaajista (UBO) | - Virallisesti allekirjoitettu ja leimattu asiakirja.
- Vaaditaan, jos tiedot eivät ilmene selkeästi rekisteröintitodistuksesta.
- Jos ei käytettävissä, jäsenyystodistus, osaketodistus tai tosiasiallisten edunsaajien vahvistuskirje saatetaan hyväksyä.
- Kauppakamarille toimitetun tosiasiallisia edunsaajia koskevan ilmoituksen näyttökuvia ei hyväksytä.
|
| Notariële oprichtingsakte (inclusief lijst van bestuurders) | Notaarin vahvistama perustamiskirja (sisältäen luettelon johtohenkilöistä)* | - Sisältää hallituksen jäsenten nimittämisen (Slotbepalingen).
|
| Notulen vergadering | Kokouspöytäkirjat, talon säännöt, jäsenluettelo, äänestystulokset tai hallituksen jäsenten asiakirjat | - Vaaditaan vain, kun jäsenet tai sijoittajat ovat liittyneet mukaan.
- Oltava uusimmat versiot ja osallistuneiden allekirjoittamat.
- Ei pakollinen, jos osuuskunta on alle 1 vuotta vanha.
|
| Bewijs van adres | Osoitetodistus | - Oltava päivätty edellisten 3 kuukauden aikana.
|
| Financiële overzichten | Talouslaskelmat | - Uusin vuosiraportti tai taselaskelma.
- Päivätty edellisten 3 kuukauden aikana.
|
| Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger | Valtakirja ja virallisen edustajan henkilöllisyystodistus | - Oltava päivätty (edellisen vuoden aikana) ja allekirjoitettu.
- Henkilöllisyystodistus vaaditaan, jos laillinen edustaja ei ole tilinhaltija.
|
| Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde | Tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyystodistukset | - Kaikki voimassa olevat henkilöllisyystodistukset hyväksytään.
- Oltava värillinen ja tarvittaessa molemminpuolinen kopio.
|
| Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde | Tosiasiallisten edunsaajien osoitetodistus | - Oltava päivätty edellisten 3 kuukauden aikana.
|
| PEP-verklaring | Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP) koskeva lomake | - Lähetetään loppukäyttäjälle.
- Oltava päivätty ja allekirjoitettu.
|