Maksutilin avaamisen kelpoisuusehdot

  • Päivitetty

Swanin tilin avaaminen edellyttää, että sekä yksityishenkilöt että yritykset täyttävät eräät tietyt kelpoisuusehdot. Tässä artikkelissa esitetään yksityiskohtainen kuvaus näistä vaatimuksista.

Vaikka täyttäisit nämä kelpoisuusehdot, emme takaa tilin avaamista sinulle.

Yksityishenkilön kelpoisuusehdot

  • Ikä: kaikkien tilinomistajien on oltava vähintään 18-vuotiaita.
  • Asuinpaikka: sinun on asuttava jossakin Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa.

Yritystilin kelpoisuusehdot

  • Yrityksen on oltava voimassa ja aktiivinen
  • Yrityksen sijainti: yrityksesi on oltava rekisteröity ja sillä on oltava virallinen osoite ETA-alueella.
  • Rajoitetut toiminnot: yrityksesi ei harjoita toimintaa, joka on mainittu Swanin rajoitettujen toimialojen luettelossa.
  • Lailliset edustajat: oikeushenkilön maksutiliä hoitavien laillisten edustajien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Yhdysvaltain kansalaiset

  • Yhdysvalloissa syntyneiden tilin avaavien yksityishenkilöiden ja yritysten tosiasiallisten edunsaajien on:
    • Toimitettava todistus kansalaisuuden menettämisestä (CNL)
    • Toimitettava todiste asuinpaikasta ETA-alueella

 

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että tilihakemuksesi Swanissa vastaa tarvittavia sääntelyä ja vaatimustenmukaisuutta koskevia standardeja.