🇪🇸 Espanjalaisten yritysten tosiasiallista edunsaajaa (UBO) koskevat vaatimukset

Tarvitsetko apua tosiasiallista edunsaajaa (Ultimate Beneficial Owner) koskevien tietojen tai asiakirjojen kanssa Espanjaa varten? Tämä sivu auttaa sinua löytämään yrityksesi tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot ja tarvitsemasi asiakirjat.

Tosiasiallisen edunsaajan termi

Espanjassa tosiasiallista edunsaajaa voidaan kutsua nimellä "Beneficiario Real/Efectivos"¹.

Tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen löytäminen

Jos haluat löytää espanjalaisen yrityksen tosiasiallisen edunsaajan, voit käyttää "Registradores"²:tä tosiasiallista edunsaajaa koskevia raportteja varten ja "Ancert"³ rekisteröintitodistusasiakirjoja (Proof of Registration, PoR) varten.

Hyväksytyt tosiasiallista edunsaajaa koskevat asiakirjat

Jos KYC-tiimi ei pääse käsiksi tosiasiallista edunsaajaa koskevia tietojasi sisältävään asiakirjaan, sinun on ehkä toimitettava tosiasiallista edunsaajaa koskevat raportit ja PoR-asiakirjat:

• Tosiasiallista edunsaajaa koskeva julistus: virallinen "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas"⁴ .
• Rekisteröintitodistus: virallinen "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España"⁵.
• Muut viralliset asiakirjat, joista käy ilmi yrityksen omistus, kuten: "Estatutos Sociales"⁶ (yhtiöjärjestys) ja "Libro de Registro de Accionistas"⁷ (osakasrekisteri).

Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas (Oikeushenkilöiden rekisteriote)

1. "Consejo General del Notariado"⁸: oikeaksi todistama asiakirja.
2. Asiakirjan otsikko: Asiakirjastasi käy ilmi, että se on "Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas".
3. Päivämäärä: selvästi näkyvä päivämäärä, josta käy ilmi, milloin ilmoitus on tehty.
4. Yrityksen tunnistetiedot: verotunniste ja yrityksen nimi.
5. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: omistuspäivä ja -tiedot, tosiasiallisen edunsaajan nimi, henkilötunnus, asuinpaikka, kansalaisuus ja syntymäaika.

Estatutos Sociales

1. Asiakirjan otsikko: Asiakirjastasi käy ilmi, että se on "Estatutos Sociales".
2. Yrityksen tiedot: yrityksen nimi ja oikeudellinen kehys.
3. Yrityksen tavoitteet: tärkeimmät syyt yrityksen perustamiseen tai sen pääasiallinen toiminta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.

1. "Beneficiario Real/Efectivos" tarkoittaa "tosiasiallista edunsaajaa" eli henkilöä, jolla on edunsaava osuus yrityksessä.
2. "Registradores" tarkoittaa Espanjan rekisterinpitäjien yhdistystä.
3. "Ancert" on alusta oikeushenkilöiden todellisen omistajuuden todentamiseksi.
4. "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas" on raportti oikeushenkilöiden omistussuhteista.
5. "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España" on Espanjan kaupparekisterien tarjoama palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn yritystietoihin.
6. "Estatutos Sociales" on "yhtiöjärjestys", jossa määritellään yrityksen sisäiset säännöt ja roolit.
7. "Libro de Registro de Accionistas" on yhtiön osakkeenomistajien rekisteri.
8. "Consejo General del Notariado" edustaa Espanjan notaarien yleisneuvostoa.