🇪🇸 Espanjalaisten yritysten tosiasiallista edunsaajaa (UBO) koskevat vaatimukset

Tarvitsetko apua tosiasiallista edunsaajaa (Ultimate Beneficial Owner) koskevien tietojen tai asiakirjojen kanssa Espanjaa varten? Tämä sivu auttaa sinua löytämään yrityksesi tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot ja tarvitsemasi asiakirjat.

Tosiasiallisen edunsaajan termi

Espanjassa tosiasiallista edunsaajaa voidaan kutsua nimellä Beneficiario Real/Efectivos¹. 

Tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen löytäminen

Jos haluat löytää espanjalaisen yrityksen tosiasiallisen edunsaajan, voit käyttää Registradores²:tä tosiasiallista edunsaajaa koskevia raportteja varten ja Ancert³ rekisteröintitodistusasiakirjoja (Proof of Registration, PoR) varten.

Hyväksytyt tosiasiallista edunsaajaa koskevat asiakirjat

Jos KYC-tiimi ei pääse käsiksi tosiasiallista edunsaajaa koskevia tietojasi sisältävään asiakirjaan, sinun on ehkä toimitettava tosiasiallista edunsaajaa koskevat raportit ja PoR-asiakirjat:

• Tosiasiallista edunsaajaa koskeva julistus: virallinen Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas⁴ .
• Rekisteröintitodistus: virallinen Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España⁵.
• Muut viralliset asiakirjat, joista käy ilmi yrityksen omistus, kuten: Estatutos Sociales⁶ (yhtiöjärjestys) ja Libro de Registro de Accionistas⁷ (osakasrekisteri).

Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas (Oikeushenkilöiden rekisteriote)

1. Consejo General del Notariado⁸:n oikeaksi todistama asiakirja.
2. Asiakirjan otsikko: Asiakirjastasi käy ilmi, että se on Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas.
3. Päivämäärä: selvästi näkyvä päivämäärä, josta käy ilmi, milloin ilmoitus on tehty.
4. Yrityksen tunnistetiedot: verotunniste ja yrityksen nimi.
5. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: omistuspäivä ja -tiedot, tosiasiallisen edunsaajan nimi, henkilötunnus, asuinpaikka, kansalaisuus ja syntymäaika.

Estatutos Sociales

1. Asiakirjan otsikko: Asiakirjastasi käy ilmi, että se on Estatutos Sociales.
2. Yrityksen tiedot: yrityksen nimi ja oikeudellinen kehys.
3. Yrityksen tavoitteet: tärkeimmät syyt yrityksen perustamiseen tai sen pääasiallinen toiminta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.

1. Beneficiario Real/Efectivos tarkoittaa "tosiasiallista edunsaajaa" eli henkilöä, jolla on edunsaava osuus yrityksessä.
2. Registradores tarkoittaa Espanjan rekisterinpitäjien yhdistystä.
3. Ancert on alusta oikeushenkilöiden todellisen omistajuuden todentamiseksi.
4. Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas on raportti oikeushenkilöiden omistussuhteista.
5. Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España on Espanjan kaupparekisterien tarjoama palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn yritystietoihin.
6. Estatutos Sociales on "yhtiöjärjestys", jossa määritellään yrityksen sisäiset säännöt ja roolit.
7. Libro de Registro de Accionistas on yhtiön osakkeenomistajien rekisteri.
8. Consejo General del Notariado edustaa Espanjan notaarien yleisneuvostoa.