🇮🇹 Italialaisten yritysten tosiasiallista edunsaajaa (UBO) koskevat vaatimukset

Tarvitsetko apua tosiasiallista edunsaajaa koskevien ohjeiden kanssa Italiassa? Tällä sivulla kerrotaan, miten löydät yrityksesi tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot ja tarvitsemasi asiakirjat. 

Tosiasiallisen edunsaajan termi

Italiassa tosiasiallinen edunsaaja on "azionario"¹ tai "beneficiario effettivo"².

Tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen löytäminen

Voit löytää yrityksen tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot "Registro delle Imprese"³:n tai "Camera di Commercio"⁴:n kautta.

Hyväksytyt tosiasiallista edunsaajaa koskevat asiakirjat

Jos KYC-tiimi ei pääse käsiksi tosiasiallista edunsaajaa koskeviin tietoihisi rekisteristä, sinun on ehkä toimitettava:

• Yritys: Visura Ordinaria Società di Capitale⁵, joka on rekisteröintitodistus (PoR), johon sisältyy tosiasiallista edunsaajaa koskeva ilmoitus.
• Itsenäinen ammatinharjoittaja: sinua voidaan pyytää toimittamaan veroilmoitus.

Visura Ordinaria Società di Capitale

1. Italialaisen kaupungin "Camera di Commercio" -viraston myöntämä oikeaksi todistettu asiakirja.
2. Asiakirjan otsikko: Asiakirjassa ilmoitetaan, että se on "Visura Ordinaria Società di Capitale".
3. Yrityksen tunnistetiedot: yrityksen nimi, toimipaikan osoite, verotustiedot ja rekisteröintipäivä.
4. Yrityksen toiminta: tiedot pääasiallisesta yritystoiminnastasi, mukaan lukien yrityksen tämänhetkinen tila ja toiminnan aloituspäivä.
5. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: tuore yhteenveto osakepääoman kokonaismäärästä, kunkin tosiasiallisen edunsaajan nimet ja heidän hallussa olevan määräysvallan tyyppi.

Yksityishenkilön veroilmoitusasiakirja

1. "Agenzia delle Entrate"⁶:n viimeisimmän verokauden aikana antama virallinen asiakirja.
2. Tunnistetiedot: verotettavan henkilön täydellinen nimi ja veronumero.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.

1. Azionario tarkoittaa "osakkeenomistajaa", joka tarkoittaa yksityishenkilöitä tai yhteisöjä, joilla on yhtiön osakkeita.
2. Beneficiario Effettivo tarkoittaa "tosiasiallista edunsaajaa" eli henkilöitä, joilla on taloudellisia etuja yrityksessä.
3. Registro delle Imprese on Italian kaupparekisteri, ja se voidaan kääntää "kaupparekisteriksi".
4. Camera di Commercio edustaa Italian kauppakamaria.
5. Visura Ordinaria Società di Capitale tarkoittaa "tavallinen haku osakeyhtiöille".
6. Agenzia delle Entrate tarkoittaa Italian verovirastoa.