ūüáĶūüáĻ Tosiasiallista edunsaajaa (UBO) koskevat vaatimukset Portugalissa

Nonkululeko Ngoloyi
Nonkululeko Ngoloyi
  • P√§ivitetty

Tarvitsetko apua Portugalin tosiasiallista edunsaajaa koskevien ohjeiden kanssa? Tällä sivulla kerrotaan, miten löydät yrityksesi tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot ja tarvitsemasi asiakirjat.

Tosiasiallisen edunsaajan termi

Portugalissa tosiasiallista edunsaajan termi on nimelt√§√§n Benefici√°rio Efetivo¬Ļ tai S√≥cios¬≤.

Tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen hakeminen

Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot löytyvät Registo Central de Beneficiário Efetivo³ (RCBE) -rekisteristä, joka on tosiasiallisten edunsaajien keskusrekisteri.

Tosiasiallista edunsaajaa koskevat hyväksytyt asiakirjat

Jos KYC-ryhmä ei pääse käsiksi tosiasiallista edunsaajaa koskeviin tietoihisi rekisteristä, saatat joutua toimittamaan asiakirjoja tai tietoja omistusoikeuden todistamiseksi:

  • Yritys: Certid√£o Permanente‚Āī, RCBE-ilmoitus tai rekister√∂intitodistus (Proof of Registration, PoR).
  • Freelancerit: veroviranomaiselta saatu Comprovativo da Declara√ß√£o de Rein√≠cio de Atividade‚ĀĶ rekister√∂intitodistus.
  • Itsen√§iset ammatinharjoittajat: henkil√∂kohtainen verotunnusnumero, joka alkaa numerolla 1, 2 tai 3, jotta voit liitt√§√§ itsesi omaan yritystoimintaasi.
‚ĄĻÔłŹ Jos yrityksen omistus ei ole Portugalissa, vaadimme RCBE-ilmoituksen tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamista varten. 

Certid√£o Permanente

  1. Asiakirjan otsikko: asiakirjassa ilmoitetaan, että se on Certidão Permanente.
  2. Yrityksen tiedot: yrityksen nimi, veronumero, tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot.

CertidaŐÉo Permanente.png

Registo Central de Benefici√°rio Efetivo (keskusrekisteri)

  1. Asiakirjan otsikko: asiakirjassa ilmoitetaan, että se on Registo Central de Beneficiário Efetivo.
  2. Instituto dos Registos e do Notariado‚Ā∂:n my√∂nt√§m√§ virallinen asiakirja.
  3. Yrityksen tunnistetiedot: ilmoittajan tiedot, yrityksen nimi ja osoite.
  4. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: kunkin tosiasiallisen edunsaajan syntymäaika, kansalaisuus, kotiosoite, verotiedot ja muut hallinnolliset tiedot.
  5. Hallintatyyppi: kunkin tosiasiallisen edunsaajan omistusosuus, mukaan lukien varat, omistusrakenne ja äänioikeus.

Registo Cent.png

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade (ansiosidonnaisuusilmoitus)

  1. Portugalin Autoridade Tribut√°ria e Aduaneira‚Ā∑ -viranomaisen oikeaksi todistama asiakirja.
  2. Asiakirjan otsikko: asiakirjassa ilmoitetaan, että se on Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade.
  3. Luontipäivämäärä: päivä, jona ilmoitus on tehty.
  4. Tunnistetiedot: veronumero ja veron kohteena olevan henkilön nimi.
  5. Asuinpaikan tiedot: asuinmaa, kotiosoite ja yhteystiedot.
  6. Henkilökohtaisen tuloveron rakenne ja sen voimaantulopäivä.

Comprovativo da DeclaracŐßaŐÉo de ReiniŐĀcio de Atividade.png

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.


  1. Beneficiário Efetivo on suomeksi "tosiasiallinen edunsaaja" eli henkilö, jolla on taloudellisia etuja yrityksessä.
  2. Sócios tarkoittaa "osakkeenomistajia", mikä tarkoittaa yksityishenkilöitä tai yhteisöjä, joilla on omistusosuuksia yrityksessä.
  3. Registo Central de Benefici√°rio Efetivo on Portugalin tosiasiallisesti edunsaajien keskusrekisteri.
  4. Certidão Permanente, suomeksi "pysyvä todistus", asiakirja, joka sisältää ajankohtaiset ja viralliset tiedot oikeushenkilöstä.
  5. Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade tarkoittaa "todistus toiminnan uudelleen aloittamisesta", jolla vahvistetaan liiketoiminnan uudelleen aloittaminen.
  6. Instituto dos Registos e do Notariado on Portugalin rekisteri- ja notaarilaitos.
  7. Autoridade Tribut√°ria e Aduaneira tarkoittaa Portugalin vero- ja tulliviranomaista.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö