Tarvitsetko apua Portugalin tosiasiallista edunsaajaa koskevien ohjeiden kanssa? Tällä sivulla kerrotaan, miten löydät yrityksesi tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot ja tarvitsemasi asiakirjat.
Tosiasiallisen edunsaajan termi
Portugalissa tosiasiallista edunsaajan termi on nimeltään Beneficiário Efetivo¹ tai Sócios².
Tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen hakeminen
Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot löytyvät Registo Central de Beneficiário Efetivo³ (RCBE) -rekisteristä, joka on tosiasiallisten edunsaajien keskusrekisteri.
Tosiasiallista edunsaajaa koskevat hyväksytyt asiakirjat
Jos KYC-ryhmä ei pääse käsiksi tosiasiallista edunsaajaa koskeviin tietoihisi rekisteristä, saatat joutua toimittamaan asiakirjoja tai tietoja omistusoikeuden todistamiseksi:
- Yritys: Certidão Permanente⁴, RCBE-ilmoitus tai rekisteröintitodistus (Proof of Registration, PoR).
- Freelancerit: veroviranomaiselta saatu Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade⁵ rekisteröintitodistus.
- Itsenäiset ammatinharjoittajat: henkilökohtainen verotunnusnumero, joka alkaa numerolla 1, 2 tai 3, jotta voit liittää itsesi omaan yritystoimintaasi.
ℹ️ Jos yrityksen omistus ei ole Portugalissa, vaadimme RCBE-ilmoituksen tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamista varten.
Certidão Permanente
- Asiakirjan otsikko: asiakirjassa ilmoitetaan, että se on Certidão Permanente.
- Yrityksen tiedot: yrityksen nimi, veronumero, tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot.
Registo Central de Beneficiário Efetivo (keskusrekisteri)
- Asiakirjan otsikko: asiakirjassa ilmoitetaan, että se on Registo Central de Beneficiário Efetivo.
- Instituto dos Registos e do Notariado⁶:n myöntämä virallinen asiakirja.
- Yrityksen tunnistetiedot: ilmoittajan tiedot, yrityksen nimi ja osoite.
- Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: kunkin tosiasiallisen edunsaajan syntymäaika, kansalaisuus, kotiosoite, verotiedot ja muut hallinnolliset tiedot.
- Hallintatyyppi: kunkin tosiasiallisen edunsaajan omistusosuus, mukaan lukien varat, omistusrakenne ja äänioikeus.
Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade (ansiosidonnaisuusilmoitus)
- Portugalin Autoridade Tributária e Aduaneira⁷ -viranomaisen oikeaksi todistama asiakirja.
- Asiakirjan otsikko: asiakirjassa ilmoitetaan, että se on Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade.
- Luontipäivämäärä: päivä, jona ilmoitus on tehty.
- Tunnistetiedot: veronumero ja veron kohteena olevan henkilön nimi.
- Asuinpaikan tiedot: asuinmaa, kotiosoite ja yhteystiedot.
- Henkilökohtaisen tuloveron rakenne ja sen voimaantulopäivä.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.
- Beneficiário Efetivo on suomeksi "tosiasiallinen edunsaaja" eli henkilö, jolla on taloudellisia etuja yrityksessä.
- Sócios tarkoittaa "osakkeenomistajia", mikä tarkoittaa yksityishenkilöitä tai yhteisöjä, joilla on omistusosuuksia yrityksessä.
- Registo Central de Beneficiário Efetivo on Portugalin tosiasiallisesti edunsaajien keskusrekisteri.
- Certidão Permanente, suomeksi "pysyvä todistus", asiakirja, joka sisältää ajankohtaiset ja viralliset tiedot oikeushenkilöstä.
- Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade tarkoittaa "todistus toiminnan uudelleen aloittamisesta", jolla vahvistetaan liiketoiminnan uudelleen aloittaminen.
- Instituto dos Registos e do Notariado on Portugalin rekisteri- ja notaarilaitos.
- Autoridade Tributária e Aduaneira tarkoittaa Portugalin vero- ja tulliviranomaista.