🇫🇷 Tosiasiallisia edunsaajia (UBO) koskevat vaatimukset Ranskassa

Tarvitsetko apua Ranskan tosiasiallisia edunsaajia koskevien ohjeiden kanssa? Tällä sivulla kerrotaan, miten löydät yrityksesi tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot ja tarvitsemasi asiakirjat.

Tosiasiallinen edunsaaja

Ranskassa tosiasiallisia edunsaajia kutsutaan nimellä "bénéficiaire effectif"¹.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen käyttäminen

Voit tutustua näihin tietoihin joko INPI:n ("Institut national de la propriété industrielle"²) tai Infogreffen verkkosivustoilla.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevia asiakirjoja koskevat vaatimukset

Ranskalaisten yritysten osalta "Registre du commerce et des sociétés"³ (RCS) mukaan rekisteröintitilanteesta riippuen KYC-tiimimme saattaa pyytää tosiasiallista edunsaajia koskevia asiakirjoja. Tällaisessa asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

• Peruste tosiasiallisen edunsaajan asemalle (omistusosuus, laillinen edustaja)
• Henkilötiedot (syntymäaika, nimi, syntymäpaikka, kansalaisuus)
• Asuinmaa
• Yrityksen rekisteröintinumero

Hyväksytyt tosiasiallisia edunsaajia koskevat asiakirjat

Jos KYC-tiimi ei pysty avaamaan lähettämääsi tosiasiallista edunsaajaa koskevaa asiakirjaa, sinun on toimitettava tosiasiallista edunsaajaa koskeva ilmoitus. 

Nämä ovat hyväksyttyjä asiakirjoja:

• Tammikuun 2023 jälkeen perustetut yritykset: virallinen "Copie intégrale des informations déclarées"⁴.
• Tammikuun 2021 jälkeen perustetut yritykset: "Declaration Relative au(x) Beneficiaire(s) Effectif(s) d'une Societe"⁵ (Cerfa 16062*01).
• Ennen tammikuuta 2021 perustetut yritykset: "Document Relatif au Bénéficiaire Effectif"⁶ (DBE-S-1).

Rekisterinpitäjän on vahvistettava ranskalaisen yrityksen tosiasiallisia edunsaajia koskevat asiakirjat.

Copie intégrale des informations déclarées 

1. Greffe du Tribunal de Commerce⁷: Jonkin Ranskassa sijaitsevan kaupungin Greffe du Tribunal de Commerce -kauppatuomioistuimen kirjaamon myöntämä oikeaksi todistettu asiakirja.
2. Asiakirjan otsikko: asiakirjasta käy ilmi, että se on "Copie intégrale des informations déclarées tarkoitettu rekisteröintiä varten bénéficiaire effectif"⁸.
3. Päivämäärä: selvästi näkyvä päivämäärä, josta käy ilmi, milloin ilmoitus on tehty.
4. Yrityksen tunnistetiedot: RCS-rekisterinumero ja yrityksen nimi.
5. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilökohtainen osoite, milloin hänestä tuli yrityksen tosiasiallinen edunsaaja ja minkälainen määräysvalta hänellä on yrityksessä.
6. Rekisterinpitäjän leima ja allekirjoitus.

Declaration Relative au(x) Beneficiaire(s) Effectif(s) d'une Societe (Cerfa 16062*01)

1. "Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs"⁹ (CERFA) myöntämä ja leimaama virallinen lomake.
2. Asiakirjan otsikko: Asiakirjasta käy ilmi, että se on Declaration Relative au(x) Beneficiaire(s) Effectif(s) d'une Societe.
3. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja kotiosoite, milloin hänestä tuli yrityksen tosiasiallinen edunsaaja ja millainen määräysvalta hänellä on yrityksessä.

Document Relatif au Bénéficiaire Effectif d'une Societe (DBE-S-1)

1. Virallinen lomake, jonka on myöntänyt ja leimannut "Greffe du Tribunal de Commerce" jossakin Ranskan kaupungissa.
2. Asiakirjan otsikko: Asiakirjasta käy ilmi, että se on "Declaration Relative au(x) Beneficiaire(s) Effectif(s) d'une Societe".
3. Yrityksen tunnistetiedot: yrityksen nimi, yksilöllinen tunnistenumero (SIREN), RCS-rekisteröintitiedot ja yrityksen osoite.
4. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot: syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja kotiosoite, milloin hänestä tuli yrityksen tosiasiallinen edunsaaja ja millainen määräysvalta hänellä on yrityksessä.
5. Muut tiedot: valintamahdollisuus, jos yrityksessä ei ole tosiasiallisia edunsaajia tai jos on liitetty asiakirjoja.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.

1. Bénéficiaire effectif tarkoittaa tosiasiallista edunsaajaa.
2. Institut national de la propriété industrielle on ranskankielinen termi kansalliselle teollisoikeuksien instituutille.
3. Registre du commerce et des sociétés tarkoittaa kauppa- ja yhtiörekisteriä.
4. Copie intégrale des informations déclarées tarkoittaa täydellistä kopiota ilmoitetuista tiedoista.
5. Declaration Relative au(x) Beneficiaire(s) Effectif(s) d'une Societe (Cerfa 1606201*) on ilmoituslomake yhtiön tosiasialliselle edunsaajalle (edunsaajille) (Cerfa 1606201*).
6. Document Relatif au Bénéficiaire Effectif (DBE-S-1) on tosiasiallista edunsaajaa koskeva asiakirja (DBE-S-1).
7. Greffe du Tribunal de Commerce tarkoittaa kauppatuomioistuimen kirjaamoa.
8. Registre bénéficiaire effectif on tosiasiallisten edunsaajien rekisteri.
9. Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) tarkoittaa hallinnollisten lomakkeiden rekisteröinti- ja tarkistuskeskusta.