Osoitetodistusasiakirjat

  • Päivitetty

Tässä artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti osoitetodistusasiakirjoja koskevista vaatimuksista asiakkaan tuntemisen (KYC) ja yrityksen tuntemisen (KYB) käyttöönottomenettelyissä. Lisäksi osoitetodistus on pakollinen kaikille osakkeenomistajille, jotta pääomatalletuksia koskevat rahoitusmääräykset täyttyvät.

Tilinomistajien, joilla on muun kuin Euroopan talousalueen (ETA) passi, on esitettävä ETA-todistus asuinpaikasta. Hyväksymme vain ETA-maiden todistukset.

Hyväksytyt osoitetodistukset

Nimesi ja osoitteesi on oltava selvästi näkyvissä, ja niiden on vastattava antamiasi tietoja. Seuraavat asiakirjat ovat hyväksyttäviä osoitetodistuksia:

Asiakirjan tyyppi Kuvaus Liikkeeseenlaskupäivä Asiakirjojen toimittaja
Yleishyödylliset laskut Laskuja keskeisistä palveluista, kuten vedestä, sähköstä ja kaasusta. Alle 3 kuukautta Virallinen yleishyödyllinen palveluntarjoaja
Internet-laskut Internet-palveluja koskevat laskut. Alle 3 kuukautta Virallinen yleishyödyllinen palveluntarjoaja
Yleishyödyllisten palvelujen tarjoajan lausunto Sopimustodistus, jossa vahvistetaan palveluntarjoajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen ehdot. Alle 3 kuukautta Virallinen yleishyödyllinen palveluntarjoaja
Veroilmoitus Veroviranomaisen viimeisin ilmoitus, jossa on yhteenveto olemassa olevista veroveloista. Viimeisin (alle 1 vuosi) Valtion viranomainen
Asunnon veroilmoitukset Viimeisin asunto- tai kiinteistöverotuspäätös. Viimeisin (alle 1 vuosi) Valtion viranomainen
Kotivakuutuslausunto Sinulle annettu ilmoitusluonteinen todistus, jossa ilmoitetaan vakuutusturva, vakuutusehdot ja omaisuutta koskevat tiedot. Alle 3 kuukautta Vakuutuksen tarjoaja
Todistus maksetusta vuokrasta
(🇫🇷 vain Ranska)
Ammattimaisen vuokranantajan antamat vuokranmaksutiedot. Yksityisten vuokralaisten on suositeltavaa esittää joko vuokrasopimus tai jokin muista mainituista osoitetodistuksista. hyväksymme myös "Avis d'échéance"* vuokratodistukseksi. Viimeisin (1 kuukausi) Ammattimainen vuokranantaja, pätevä yksityinen vuokranantaja
Vuokrasopimus
(🇫🇷 vain Ranska)
Oikeudellisesti sitova sopimus kiinteistön omistajan tai vuokranantajan kanssa. Alle 3 kuukautta Ammattimainen vuokranantaja, pätevä yksityinen vuokranantaja
Väestönlaskentatodistus
(🇪🇸 vain Espanja)
"Certificado de Empadronamiento" vahvistaa henkilön rekisteröitymisen tiettyyn osoitteeseen kunnassa. Alle 3 kuukautta Valtion viranomainen
Todistus asuinpaikasta
(🇵🇹 vain Portugali)
"Certificado de Residência" vahvistaa osoitteesi ja laillisen asuinpaikkasi Portugalissa. Alle 3 kuukautta Junta das Freguesias

⛔️ Pankin tiliotteita ei hyväksytä todisteeksi asuinpaikasta.

Esimerkki osoitetodistuksesta

Seuraavaksi esitämme visuaalisen esimerkin osoitetodistus-asiakirjasta:

Yleishyödyllinen lasku

  1. Virallisen yleishyödyllisen laitoksen nimi.
  2. Selvästi näkyvät nimesi ja osoitteesi.
  3. Viimeisten 3 kuukauden aikana toimitetun sähkölaskun päivämäärä.

7c5cca54-9d89-47f7-9a30-22e0300a8b72

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.


* "Avis d'échéance" on yleisesti käytetty ranskankielinen termi, jolla tarkoitetaan maksumuistutusta tai erääntymisilmoitusta. Ihmiset saavat erääntymisilmoituksia tyypillisesti vuokrasta, vakuutuksista tai sähkölaskusta.