¿Dónde encontrar los «beneficiarios finales» de mi empresa?

  • Actualización

Cuando una empresa se incorpora a Swan, ésta debe declarar sus beneficiarios finales, o "UBO" (“ultimate beneficial owner") pour sus siglas en inglés.

 

Un beneficiario final es cualquier persona física (es decir, una persona real, viva y física) que posea, directa o indirectamente, al menos el 25 % del capital o derechos de voto, o cualquier persona que controle los órganos ejecutivos o de dirección de la empresa.

 


Encuentre la lista de los beneficiarios finales de su empresa según el país:

 

Alemania

Esta información se inscribe en el registro de UBO durante una visita in situ o en el portal handelsregistrer.
 

Bélgica

Esta información se inscribe en el registro de UBO durante una visita in situ o en el portal MyMinfin.
 

Francia

Esta información se inscribe en el registro de UBO ("registre des bénéficiaires effectifs") durante una visita in situ o en infogreffe.fr.
 

Lituania

Esta información se inscribe en el registro de UBO en JADIS durante una visita in situ o en línea.
 
 

Luxemburgo

Esta información se inscribe en el registro de UBO en el Registro Mercantil de Luxemburgo durante una visita in situ o en línea.
 
 

Países Bajos

Esta información se inscribe en el registro de UBO en KVK durante una visita in situ o en línea.
 
 

Polonia

Esta información se inscribe en el registro de UBO en Podatkowy durante una visita in situ o en línea.