Ocasionalmente, se te pedirá que vuelvas a confirmar tus datos personales. Este proceso forma parte de las comprobaciones de KYC (Conoce a tu cliente) de Swan, que ayudan a garantizar que tus datos son correctos y están actualizados.
Razones para volver a confirmar tus datos
Estas comprobaciones suelen realizarse una vez al año o cuando se producen cambios significativos en tu cuenta. Son fundamentales para:
- Prevención de actividades ilegales: debemos garantizar que todos los fondos se obtienen y utilizan de forma legal.
- Seguridad de tu cuenta: las actualizaciones periódicas te protegen contra el robo de identidad, el fraude y las actividades sospechosas.
- Cumplimiento normativo: cumplir la normativa financiera nos protege legalmente tanto a ti como a nosotros.
Si no respondes a estas solicitudes dentro del plazo indicado, suspenderemos temporalmente tu cuenta para cumplir con los requisitos normativos. El acceso a tu cuenta se restablecerá por completo cuando actualices tus datos.
Tipos de información solicitada
Te pediremos que confirmes:
- Datos personales: nombre y dirección.
- Uso de la cuenta: cómo utilizas tu cuenta, ya sea para ingresos de nómina, viajes, transferencias o ahorros.
En determinadas circunstancias, pueden pedirse documentos adicionales para confirmar las declaraciones solicitadas inicialmente, como los estatutos de la empresa y las declaraciones fiscales.
Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.