Como parte de nuestro proceso de debida diligencia del cliente, debemos verificar la identidad de todos los titulares de cuenta antes de establecer una relación comercial. Dependiendo del método de verificación de identidad utilizado, puede que recibas un correo electrónico del equipo de Swan solicitando que efectúes una primera transferencia a tu cuenta durante el proceso de incorporación.
La primera transferencia a tu cuenta de pago debe provenir de otra cuenta registrada a tu nombre.
ℹ️ Esta primera transferencia no puede proceder de una cuenta de Lydia o PayPal.
Para más información sobre la solicitud de primera transferencia, consulta el artículo R561-5-2 del Código monetario y financiero del RCCDE. Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.