Gelegentlich werden Sie aufgefordert, Ihre persönlichen Daten erneut zu bestätigen. Dies ist Teil der KYC-Prüfungen (Know Your Customer) von Swan, mit denen sichergestellt wird, dass Ihre Daten korrekt und aktuell sind.
Gründe für die erneute Bestätigung Ihrer Angaben
Diese Kontrollen werden in der Regel jährlich oder bei wesentlichen Änderungen Ihres Kontos durchgeführt. Sie sind wichtig für:
- Verhinderung illegaler Aktivitäten: Wir müssen überprüfen, ob alle Finanzmittel legal erworben und verwendet werden.
- Sicherung Ihres Kontos: Regelmäßige Aktualisierungen schützen Sie vor Identitätsdiebstahl, Betrug und verdächtigen Aktivitäten.
- Einhaltung der Vorschriften: Die Einhaltung der Finanzvorschriften schützt sowohl Sie als auch uns rechtlich.
Wenn Sie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens antworten, wird Ihr Konto vorübergehend gesperrt, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Der Zugang zu Ihrem Konto wird vollständig wiederhergestellt, sobald Sie Ihre Daten aktualisiert haben.
Art der angeforderten Informationen
Wir werden Sie bitten, folgende Angaben zu bestätigen:
- Persönliche Informationen: Name und Adresse.
- Kontonutzung: wie Sie Ihr Konto nutzen - für Gehaltseingänge, Reisen, Überweisungen oder zum Sparen.
Unter bestimmten Umständen können zusätzliche Unterlagen angefordert werden, um Ihre ursprünglichen Angaben zu bestätigen, z. B. Unternehmensstatus und Steuererklärungen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an den Swan-Support.