Belege für die Überprüfung von Transaktionen

Zur Einhaltung von Finanzvorschriften können wir Belege anfordern, um die Quelle oder den Bestimmungsort von Geldbeträgen im Zusammenhang mit Transaktionen von Ihrem Zahlungskonto zu überprüfen.

Anforderungen an das Dokument

Für eine schnelle Überprüfung und Validierung stellen Sie sicher, dass Ihre Belege für die betreffende Transaktion relevant sind und die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Titel des Dokuments: Vergewissern Sie sich, dass der Zweck des Dokuments klar angegeben ist, z. B. "Rechnung".
2. Referenznummer: Jedes Dokument sollte eine eindeutige Kennung haben, um eine einfache Zuordnung zu ermöglichen, z. B. eine Rechnungsnummer.
3. Daten: Vergewissern Sie sich, dass die Daten deutlich angegeben sind und das Dokument innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt wurde.
   

   Die Daten sollten eindeutig mit den Daten der betreffenden Transaktion übereinstimmen.

4. Angaben zum Zahlungsempfänger: Ihr rechtlicher Name und andere Angaben zur Person.
5. Angaben zum Aussteller: Vergewissern Sie sich, dass das Dokument den Aussteller eindeutig identifiziert, z. B. einen Gläubiger, eine Behörde oder einen Dienstleistungsanbieter.
6. Beschreibung: eine Erläuterung, die die wichtigsten Punkte und Details des Dokuments umreißt, z. B. eine Leistungs- und Kostenaufschlüsselung auf einer Rechnung.
   

   ⚠️ Die auf Ihren Unterlagen angegebenen Beträge entsprechen der betreffenden Transaktion.

7. Rechtskonformität (falls zutreffend): Vergewissern Sie sich, dass die Dokumente mit gültigen Unterschriften und offiziellen Stempeln versehen sind und gegebenenfalls die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
   

   💡 Reichen Sie klare, qualitativ hochwertige Dokumente ein, in denen alle relevanten Informationen vollständig sichtbar sind.
   Bevorzugt wird das PDF-Format, z. B. elektronische Dokumente oder gescannte Kopien. Alternative Formate, wie z. B. Bilddateien (z. B. .png) von Dokumenten, können ebenfalls akzeptiert werden.

Das Transaktions-Team von Swan kann Dokumente ablehnen, die diesen Kriterien nicht entsprechen oder bei denen Angaben zur Herkunft und zum Zweck der Mittel oder zu den Transaktionsdetails fehlen. Sie können aufgefordert werden, zusätzliche Dokumente zur Verifizierung vorzulegen.

Akzeptierte Dokumente

Bei der Prüfung von Vorgängen wird eine Vielzahl von Dokumenten berücksichtigt. In der folgenden Tabelle sind häufig geprüfte Beispiele aufgeführt.

ℹ️ Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach den spezifischen Einzelheiten der Transaktion oder den beteiligten Personen können auch andere Dokumente akzeptiert werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich des angeforderten Dokuments oder der Transaktionsüberprüfung antworten Sie bitte direkt auf die E-Mail mit der Anfrage.